证券代码：000856        证券简称：冀东装备         公告编号：2018-048


                   唐山冀东装备工程股份有限公司
              2018年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况
     （一）会议的召开情况
    1.召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2018年6月21日        下午2:00

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月21日（星期

四）9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月20日（星期三）

15:00至2018年6月21日（星期四）15:00期间的任意时间。

    2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐山市丰润区林荫

路233号）。

    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：刘文彦先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

     （二）会议的出席情况
    1.会议总体出席情况：

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表9人，代表股份数量80,695,021

股，占公司有表决权股份总数的35.5485%。
    2.现场出席会议情况：

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份

80,678,421股，占公司有表决权股份总数的35.5412%。

    3.通过网络投票出席会议情况：

    本次股东大会通过网络投票出席会议的股东7人，代表股份16,600股，占公

司有表决权股份总数的0.0073%。

    4.其他人员出席会议情况

    公司部分董事、监事、聘请的见证律师出席了本次会议；部分高级管理人员

列席了会议。

       二、提案审议表决情况
       （一）表决方式      本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投

票。

       （二）表决结果
    所有议案均属于关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司所持表决权

股份68,099,999股，回避了表决。
                                                                                合计投票结果
序                                    有效表决权              同意                     反对               弃权                表决
             议 案 名 称
号                                    的股份总数                     占有效表     股数   占有效表决 股数    占有效表          结果
                                                      股数（股）
                                                                     决权比例   （股）     权比例   （股） 决权比例
     关于对唐山曹妃甸冀东装备机械
1                                     12,595,022      12,583,522   99.9087％    11,500       0.0913％      0       0.0000％   通过
     热加工有限公司增资的议案
     关于在北京金隅财务有限公司申
2                                     12,595,022      12,583,522   99.9087％    11,500       0.0913％      0       0.0000％   通过
     请综合授信的议案
     关于在北京金隅财务有限公司存
3                                     12,595,022      12,585,622   99.9254％    9,400        0.0746％      0       0.0000％   通过
     款的议案
     关于增加2018年度日常经营性关
4                                     12,595,022      12,585,022   99.9206％    10,000       0.0794％      0       0.0000％   通过
     联交易预计的议案

     （三）出席本次会议中小投资者表决情况
                                                                                          合计投票结果
                                       出席会议中小投资
序                                                                  同意                    反对                   弃权
              议 案 名 称                者有效表决权的
号                                                             股数   占有效表        股数    占有效表                占有效表决
                                             股份总数                                                      股数（股）
                                                             （股） 决权比例        （股） 决权比例                     权比例
     关于对唐山曹妃甸冀东装备机械热
1                                            16,600           5,100     30.7229％   11,500     69.2771％       0          0.0000％
     加工有限公司增资的议案
     关于在北京金隅财务有限公司申请
2                                            16,600           5,100     30.7229％   11,500     69.2771％       0          0.0000％
     综合授信的议案
     关于在北京金隅财务有限公司存款
3                                            16,600           7,200     43.3735％   9,400      56.6265％       0          0.0000％
     的议案
     关于增加2018年度日常经营性关联
4                                            16,600           6,600     39.7590％   10,000     60.2410％       0          0.0000％
     交易预计的议案
     三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所

    2.律师姓名：张征、王腾。

    3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法

律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现

场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果

合法有效。

     四、备查文件
    1.唐山冀东装备工程股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

    2.北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2018

年第二次临时股东大会的法律意见》。



                               唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

                                       2018年6月22日