证券代码：000856     证券简称：冀东装备       公告编号：2019-002

                   唐山冀东装备工程股份有限公司
                 第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 1
月 5 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了
关于召开公司第六届董事会第九次会议的通知及资料。会议于 2019 年 1 月 15
日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际表决董事七名，三名监事及
其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长于宝池先生主持，会议的召集、
召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了公司《2019 年日常关联交易预计的议案》。
    公司预计 2019 年日常关联交易合计总金额为 209,937.42 万元，全部是与
控股股东、实际控制人及其控股子公司发生的各项日常关联交易，在总额度不超
的前提下可以内部调剂使用。
    此事项属于关联交易，关联董事于宝池、刘振彪、张建锋、蒋宝军先生回
避表决。
    此事项需提交公司股东大会审议。关联股东冀东发展集团有限责任公司在
股东大会上对该项议案回避表决。
    该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
    详见《唐山冀东装备工程股份有限公司 2019 年日常关联交易预计的公告》，
公告编号：2019-003。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2019 年 1 月 31 日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开 2019
年第一次临时股东大会。
    详见《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大
会的通知》，公告编号：2019-004。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。
    特此公告。


                                    唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                                              2019 年 1 月 16 日