独立董事关于预计 2019 年度日常关联交易的独立意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立

董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市

公司内部控制指引》和公司《章程》 等有关法律法规的规定， 我们

作为公司独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立

场，现就公司关于预计 2019 年度日常关联交易的事项发表独立意见

如下：

    一、独立董事事前认可情况

    经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况，我们认为公司拟

发生的日常关联交易，是基于公司实际经营需要，均为公司正常的商

业行为，交易价格以市场价或参照市场价格以共同协商协议定价，未
损害公司及中小股东的利益，未有违反相关法律、法规及公司关联交

易制度的规定。

    二、独立董事意见
    公司对 2019 年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额是

公司 2019 年度生产经营所需要的。董事会在审议该议案时，关联董

事进行了回避表决,公司董事会对关联交易的决策程序、表决结果合

法有效。拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原

则，符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关

规定要求，未损害公司及中小股东的利益。

    我们同意《2019 年日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案

提交公司股东大会审议。

                                      2019 年 1 月 15 日

独立董事签字：罗熊、岳殿民、王玉敏