2018
    作为唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)独立董
事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关
法律、法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定要求，秉
承对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责、谨慎认真地履行了独立
董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并
对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司
及股东特别是中小股东的权益。现将 2018 年度我们履行独立董事职
责的工作情况汇报如下：

    一、独立董事的基本情况

    2018 年 3 月，苏宏业先生因连任公司独立董事已满六年，向公
司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委
员会的职务。

    2018 年 4 月 12 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过
了公司《关于董事会换届的议案》，经公司控股股东冀东发展集团有
限责任公司推荐，公司董事会提名，罗熊先生、岳殿民先生、王玉敏
女士为第六届董事会独立董事，并在董事会各相关专门委员会内担任
重要职务。

    公司独立董事人数超过董事会人数的三分之一，其中一名为会计
专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专
业配置的要求，独立董事兼职上市公司均未超过 5 家，保证独立董事
能够独立、审慎地履行相关职责。
    二、出席公司董事会会议情况

                        独立董事出席董事会情况

    姓 名      应参加董事会    亲自出席    委托出席     缺席
                   次数             （次）   （次）     （次）

   罗    熊         11                11       0          0

   岳殿民           11                11       0          0

   王玉敏           9                 9        0          0

   苏宏业           3                 3        0          0

    2018 年，公司共召开 11 次董事会，我们本着勤勉尽职的态度，
参加公司召开的董事会及任职的专门委员会和股东大会相关会议。在
会议召开前，认真查阅有关会议资料，就重点问题主动向公司问询，
并与管理层及相关部门进行深入沟通；在参与董事会的决策过程中，
认真审议每项议案，积极参加讨论并提出合理建议，独立、客观、审
慎地行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化
运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。

    三、出席公司股东大会会议情况

        独立董事          应参加股东大会     实际参加         缺席

          姓名                 次数            次数           次数

         罗   熊                4                  4           0

         岳殿民                 4                  4           0

         王玉敏                 3                  3           0

         苏宏业                 1                  1           0

    四、发表独立意见情况

    根据《关于在上市公司建立独立蓝事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，我们在认真了解公司 2018 年经营管理的基础上，凭借自身
专业知识对公司关联交易事项、董事会换届选举、高级管理人员任免、
聘任年审会计事务所、内控自我评价报告审核等相关事项均发表了独
立、客观、专业的意见，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，
 认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。

     我们对公司 2018 年度相关事项发表独立意见情况如下：

                                                             意见
 会议届次     时间                独立董事意见
                                                             类型

第五届董事
             2018年   就公司关于 2018 年度日常关联交易预计
会第六十八                                                   同意
             2月9日   发表独立意见
次会议

                      关于计提 2017 年度资产减值准备的独立
                      意见

                      关于应收账款核销的独立意见

                      对公司 2017 年度利润分配预案的独立意
                      见

                      对公司 2017 年度控股股东及其他关联方
                      资金占用和对外担保情况的专项说明和
                      独立意见
第五届董事 2018年
                                                             同意
会第六十九 3月21      关于对公司内部控制评价报告的独立意
次会议       日       见

                      关于非独立董事、高级管理人员 2017 年
                      度薪酬的独立意见

                      对公司 2018 年度续聘会计师事务所的独
                      立意见

                      关于公司董事候选人提名方式及任职资
                      格的独立意见

                      涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金
                      融业务的独立意见
                      向冀东发展集团有限责任公司委托贷款
                      事项的独立意见

                      对《北京金隅财务有限公司的风险持续评
                      估报告》的独立意见

                      公司通过金融机构向冀东发展集团有限
                      责任公司申请委托贷款，总额度不超过 3
                      亿元

                      关于聘任高级管理人员的独立意见

                      聘任刘振彪为公司总经理、聘任高建明先
第六届董事 2018年
                      生、李顺栋先生、车宏伟先生、曹建国先
会第一次会 4月12                                             同意
                      生为公司副总经理、聘任韩晓风先生、李
议           日
                      洪波先生、南宏伟先生为公司总经理助
                      理、聘任刘福生先生为公司董事会秘书。

                      关于公司对唐山曹妃甸冀东装备机械热
                      加工有限公司增资的独立意见

                      对公司在北京金隅财务有限公司申请综
                      合授信的独立意见

第六届董事            关于公司在北京金隅财务有限公司存款
             2018年                                          同意
会第三次会            的独立意见
             6月5日
议                    关于增加公司 2018 年度日常关联交易预
                      计的独立意见

                      关于聘任高级管理人员的独立董事意见

                      聘任李洪波先生、南宏伟先生为公司副总
                      经理
                       关于公司董事候选人提名方式及任职资
第六届董事
              2018年   格的独立意见
会第四次会                                                    同意
              8月3日   提名于宝池先生、蒋宝军先生为公司董事
议
                       候选人。

第六届董事             关于聘任高级管理人员的独立董事意见
              2018年
会第五次会             聘任史庆国先生、张虓先生为公司总经理   同意
              8月13
议                     助理。

                       对公司控股股东及其他关联方占用公司
                       资金的专项说明和独立意见
第六届董事
              2018年   对公司累计和当期对外担保情况的专项     同意
会第六次会
              8月22    说明和独立意见
议

                       关于《北京金隅财务有限公司的风险持续
                       评估报告》的独立意见

      五、专业委员会工作情况

     作为公司董事会下属专业委员会的召集人及成员，积极与公司董
 事、监事、高级管理人员、财务资金部、董事会秘书室进行沟通交流，
 及时了解公司经营情况、财务状况及内控控制工作实施进度与效果等
 情况，并运用专业知识和实践经验，认真参与决策公司的重大事项。

     （一）战略委员会工作情况

     公司董事会战略委员根据公司所处的行业环境和市场形势，对公
 司的发展规划战略制定提出意见和建议,指导和督促公司的投资管理、
 战略管理部门，做好公司战略的规划。共召开 1 次会议，审议通过了
 为控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司增加注册资
 本的议案。

     （二）董事会薪酬与考核委员会工作情况

     按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定，积
极履行职责，共召开了二次会议。依据公司主要财务指标和经营目标
完成情况，对董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案进
行审查，并对其进行绩效考评,切实履行了勤勉尽责义务，确保了董
事会对公司经营管理的有效控制和监督，维护了全体股东及公司的整
体利益。

    （三）提名委员会工作情况

    公司董事会提名委员会按照《董事会提名委员会议事规则》，认
真履行职责。2018 年共召开会议 4 次，研究公司独立董事、董事和
高级管理人员的当选条件、选择程序。对公司董事会换届、拟选举的
董事候选人及拟聘任的高级管理人员任职资格、专业能力、从业经历
等方面进行审查，保障公司平稳高效地完成了董事会换届和高级管理
人员聘任工作，保证了公司治理的合法合规。

    （四）审计委员会工作情况

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员
会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责,2018 年度审计委员会
共召开了四次会议，主要完成以下工作：
    1、2017 年年度报告审计工作
    在公司 2017 年年度报告审计期间，审计委员会认真审阅了公司
财务报表和内部控制情况，积极与年审的会计师事务所沟通，协商确
定审计工作安排，并多次督促年审会计师严格按照审计计划安排审计
工作，确保了公司 2017 年的年报审计工作顺利完成。
    2、年度审计机构的续聘工作
    审计委员会认真讨论 2017 年度公司聘请的会计师事务所为公司
提供的审计服务工作，向董事会提议继续聘请信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年年
报审计和内部控制审计业务。
    3、内部控制评价工作
    审计委员会对公司内部控制的规范实施和评价进行了指导和督
促，推动了公司内部控制的建设。

    （五）关联交易决策委员会工作情况

    根据《董事会关联交易决策委员会议事规则》的有关规定，认真
履行职责。 报告期内，共召开会议 5 次，对公司关联交易事项进行
了认真细致的审查、监督，切实维护了公司及股东特别是中小股东的
合法利益。
    六、现场检查工作

    我们利用召开董事会和股东大会的时机，对公司进行了多次现场
及周边地区的实地考察，与公司经营层进行了当面沟通，了解公司的
生产经营情况、内部控制和财务状况。通过电话和邮件与公司董事、
高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的
进展情况。

    在对公司业务开展、经营业绩、资源配置等情况进行深入了解的
基础上，向公司提出建议，根据公司《独立董事工作制度》的相关规
定积极履职，促进了公司的规范运作和健康发展，维护了公司及全体
股东的合法权益。
    七、保护投资者权益方面所做的工作

    2018 年度，我们勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务，积
极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

    1、持续关注公司的信息披露工作，本着真实、准确、完整的原
则,对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，使公司信息披露内
容能按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定完成信
息披露工作，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

    2、对于公司发生的日常关联交易等重大关联交易事项，事先对
公司提供的资料进行认真审核，并出具关联交易事前认可书，确保交
易价格公平、合理，交易审议程序合法、规范，切实维护公司和全体
股东、特别是非关联股东的合法权益。

    3、及时掌握公司重要的风险事项及相关控制措施的建立及执行
情况，积极督促公司内控体系的建设和落实，促使公司整体内部控制
水平的提高。

    4、不断加强相关法律法规的学习，注重学习最新的法律、法规
和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结
构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，更全面的了
解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，切实提高了
维护公司利益和股东合法权益的能力。

    八、其他工作

    （一）未有提议召开董事会；

    （二）未提议解聘会计师事务所；

    （三）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

    2019 年度我们将继续秉承对公司和全体股东负责的精神，按照
有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义
务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法
权益。

    在此，我们对公司离任独立董事苏宏业先生在 2018 年任职期间
的勤勉尽责工作表示衷心感谢！对公司董事会、管理层和相关人员在
我们履行职责的过程中给予的积极配合和支持表示衷心感谢！

    特此报告。



    独立董事：罗   熊、岳殿民、王玉敏



                                     2019 年 3 月 22 日