2018

    2018 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会

议事规则》和有关法律、法规等的要求，本着对全体股东负责的精神，

认真履行监督职责，对公司 2018 年度的经营决策、财务管理、关联

交易、内部控制以及董事和高级管理人员履行职责情况等方面进行了

有效的监督。监事会全年共召开五次会议，监事列席了本年度召开的

历次董事会和股东大会。现将公司 2018 年监事会工作情况报告如下：

       一、2018 年度监事会工作情况回顾

       （一）监事会会议召开情况

    2018 年度，监事会共召开五次会议，全体成员本着对全体股东

负责的精神，对每项议案都进行了认真讨论、审慎表决。具体情况如

下：

    1、2018 年 3 月 21 日召开第五届监事会第三十一次会议，审议

通过了公司《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告》及年

度报告摘要、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配预案》、

《2017 年度内部控制评价报告》、《关于公司监事人员 2017 年度薪酬

的议案》、《关于计提 2017 年度资产减值准备的议案》、《关于应收账
款核销的议案》、《关于监事会换届的议案》和《关于公司第六届监事

会监事薪酬的议案》；

    2、2018 年 4 月 13 日召开第六届监事会第一次会议，选举周文
辉先生为公司监事会主席；
    3、2018 年 4 月 24 日召开第六届监事会第二次会议，审议通过

了公司《2018 年第一季度报告》及报告正文和《关于会计政策变更

的议案》；

    4、2018 年 8 月 22 日召开第六届监事会第三次会议，审议通过

了公司《2018 年半年度报告》及摘要。

    5、2018 年 10 月 24 日召开第六届监事会第四次会议，审议通过

了公司《2018 年第三季度报告》及摘要。

    上述监事会决议公告刊登在决议次日的《证券时报》、 证券日报》

和巨潮资讯网上。

    （二）对公司 2018 年度有关事项的专项意见

    公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小

投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、内部

控制评价、财务情况、关联交易、控股股东及其他关联方资金占用和
对外担保等方面进行了监督检查，对有关事项发表意见如下。

    1、公司依法运作情况

    2018 年度，监事会充分发挥监督职能，本着勤勉、尽责的工作
态度，通过对公司规范运作，内部规章制度执行情况的检查以及对公

司董事、 高级管理人员履职情况的监督，监事会认为：

    （1）公司董事会及高级管理人员依据有关法律、法规运作，工

作认真负责，依法决策、依法管理、守法经营，规范运作，监事会未

发现公司董事及高级管理人员在履职时有违反法律、法规、《公司章

程》或损害公司利益和股东权益的行为；
    （2）公司董事及高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、

法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。

    （3）公司披露的信息真实、准确、及时、完整，无虚假记载、

重大遗漏、误导投资者的情况出现。

    2、对公司内部控制评价的意见

    监事会已经审阅了公司 2018 年度内部控制评价报告，认为：公

司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基

本原则，根据自身行业的特点及企业的实际情况，已建立了较为完善

的内部控制体系，并能得到有效执行, 符合国家相关法律法规要求以

及公司生产经营管理实际需要。公司内部控制评价报告全面、真实、

客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    3、对计提资产减值准备的审核意见

    监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公

司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能
够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准

备的决策程序合法合规。

    4、对应收账款核销的审核意见
    监事会认为：本次核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务

真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

    5、检查公司财务情况

    监事会对 2018 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效

的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财

务运作规范、财务状况良好。

    6、对公司关联交易情况的核查意见
     公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中，审批程序合法

合规，公平合理，未有损害中小股东权益的行为。

     7、对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的意

见

     2018 年度，不存在控股股东非经营性占用资金的情况；未发现

其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、

公司持股 50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况；

未发现有直接或间接为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保的

情况，符合公司和全体股东的利益。

     三、 2019 年监事会工作安排

     2019 年，公司监事会将根据《公司法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》和有关法律、法规及部门规章的规定，认真履行监督职能，

进一步加强对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和高级管

理人员履行职责合法合规性的监督力度，促进公司内部控制不断优化、
经营管理不断规范，切实维护和保障公司及广大投资者权益。



                            唐山冀东装备工程股份有限公司监事会
                                    2019 年 3 月 21 日