证券代码：000856       证券简称：冀东装备       公告编号：2019-021

                   唐山冀东装备工程股份有限公司
                第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4
月 11 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出
了关于召开公司第六届董事会第十二次会议的通知及资料。会议于 2019 年 4 月
15 日以现场方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名，三名监事和
高级管理人员列席会议，会议由董事长于宝池先生主持。会议的召集、召开程序
及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
     二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了公司《关于注销唐山冀东装备工程股份有限公司北京分公司
的议案》。
    唐山冀东装备工程股份有限公司北京分公司（以下简称“北京分公司”）为
公司分公司，成立于 2014 年 9 月，经营范围：建设工程项目管理；城市生活垃
圾清扫、收集；零售建筑材料、金属矿石、非金属矿石及制品、煤炭（不在北京
地区开展实物煤的交易、储运活动）、计算机软硬件及辅助设备；资产管理；计
算机系统服务；维修建筑工程机械设备（不含特种设备）；技术咨询；道路货运
代理；销售机械设备及配件、电气设备及配件、电子产品、仪器仪表、五金交电、
日用杂货、橡胶制品、塑料制品、电线电缆、润滑油、汽车配件；租赁建筑工程
机械、建筑工程设备；货物进出口。（领取本执照后，应到区县住建委（房管局）
取得行政许可。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；城市生活垃圾清扫、
收集以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    为落实北京非首都功能疏解的相关要求，结合北京分公司业务的实际情况，
拟以吸收合并方式注销北京分公司，由公司承接北京分公司人员、资产及负债。
   经公司董事会审议，同意以吸收合并方式注销北京分公司。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
     唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议


                                    唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                                                 2019 年 4 月 16 日