证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2019-020 2018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议的召开情况 1.召开时间: (1)现场会议召开时间:2019 年 4 月 15 日 下午 2:00 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 15 日(星 期一)9:30-11:30,13:00-15:00(股票交易时间)。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月 14 日(星期 日)15:00 至 2019 年 4 月 15 日(星期一)15:00 期间的任意时间。 2.召开地点:冀东发展集团有限责任公司会议室(河北省唐山市丰润区林荫 路 233 号)。 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人:公司董事会 5.主持人:于宝池先生 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 (二)会议的出席情况 1.会议总体出席情况: 出席本次股东大会的股东及股东代理人 7 人,代表股份数量 68,364,399 股, 占公司有表决权股份总数的 30.1165%。 2.现场出席会议情况: 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2 人,代表股份 68,139,999 股,占公司股份总数的 30.0176%。 3.通过网络投票出席会议情况: 本次股东大会通过网络投票出席会议的股东 5 人,代表股份 224,400 股,占 公司有表决权股份总数的 0.0989%。 4.其他人员出席会议情况 公司董事、监事、聘请的见证律师出席了本次会议;部分高级管理人员列席 了会议。 二、提案审议表决情况 (一)表决方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。 (二)表决结果 合计投票结果 序 有效表决权的 同意 反对 弃权 表决 议案名称 号 股份总数 占有效表 股数 占有效表 股数 占有效表 结果 股数(股) 决权比例 (股) 决权比例 (股) 决权比例 通过 1 2018 年度报告及年度报告摘要 68,364,399 68,339,499 99.9636% 24,900 0.0364% 0 0% 通过 2 2018 年度董事会工作报告 68,364,399 68,339,499 99.9636% 24,900 0.0364% 0 0% 通过 3 2018 年度监事会工作报告 68,364,399 68,339,499 99.9636% 24,900 0.0364% 0 0% 4 通过 2018 年度财务决算报告 68,364,399 68,339,499 99.9636% 24,900 0.0364% 0 0% 5 2018 年度利润分配预案 68,364,399 68,338,299 99.9618% 26,100 0.0382% 0 0% 通过 关于非独立董事人员 2018 年度 通过 6 薪酬的议案 68,364,399 68,339,499 99.9636% 24,900 0.0364% 0 0% 关于公司监事人员 2018 年度薪 通过 7 酬的议案 68,364,399 68,339,499 99.9636% 24,900 0.0364% 0 0% 关于 2018 年度财务报表审计费 通过 8 用及聘任 2019 年度财务审计机 构议案 68,364,399 68,339,499 99.9636% 24,900 0.0364% 0 0% 9 关于 2018 年度内部控制审计费 68,364,399 68,339,499 99.9636% 24,900 0.0364% 0 0% 通过 用及聘任 2019 年度内部控制审 计机构的议案 关于调整公司第六届董事会独 通过 10 立董事薪酬的议案 68,364,399 68,339,499 99.9636% 24,900 0.0364% 0 0% 关于通过金融机构向冀东发展 通过 11 集团有限责任公司申请委托贷 款的议案 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0% 关于公司与北京金隅财务有限 通过 12 公司签署《金融服务协议》的议 案 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0% 关于在北京金隅财务有限公司 通过 13 存款的议案 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0% 关于在北京金隅财务有限公司 通过 14 借款的议案 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0% 第11、12、13、14项议案属于关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司所持表决权股份68,099,999股,回避了表决。 (三)出席本次会议中小投资者表决情况 出席会议中 合计投票结果 序 小投资者有 同意 反对 弃权 议 案 名 称 号 效表决权的 股数 占有效表 占有效表 股数 占有效表 股数(股) 股份总数 (股) 决权比例 决权比例 (股) 决权比例 1 2018 年度报告及年度报告摘要 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0% 2 2018 年度董事会工作报告 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0% 3 2018 年度监事会工作报告 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0% 4 2018 年度财务决算报告 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0% 5 2018 年度利润分配预案 264,400 238,300 90.1286% 26,100 9.8714% 0 0% 6 关于非独立董事人员 2018 年度薪酬的议案 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0% 7 关于公司监事人员 2018 年度薪酬的议案 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0% 关于 2018 年度财务报表审计费用及聘任 8 2019 年度财务审计机构议案 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0% 关于 2018 年度内部控制审计费用及聘任 9 2019 年度内部控制审计机构的议案 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0% 关于调整公司第六届董事会独立董事薪酬 10 的议案 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0% 关于通过金融机构向冀东发展集团有限责 11 任公司申请委托贷款的议案 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0% 关于公司与北京金隅财务有限公司签署 12 《金融服务协议》的议案 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0% 13 关于在北京金隅财务有限公司存款的议案 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0% 14 关于在北京金隅财务有限公司借款的议案 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0% (四)听取了《2018年度独立董事述职报告》。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市天元律师事务所 2.律师姓名:王腾、燕琳。 3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法 律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现 场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果 合法有效。 四、备查文件 1.唐山冀东装备工程股份有限公司2018年年度股东大会决议; 2.北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2018 年年度股东大会的法律意见》。 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2019年4月16日