证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2019-020
2018
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 15 日 下午 2:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 15 日（星
期一）9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月 14 日（星期
日）15:00 至 2019 年 4 月 15 日（星期一）15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐山市丰润区林荫
路 233 号）。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：于宝池先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
1.会议总体出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人 7 人，代表股份数量 68,364,399 股，
占公司有表决权股份总数的 30.1165%。
2.现场出席会议情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份 68,139,999
股,占公司股份总数的 30.0176%。
3.通过网络投票出席会议情况：
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东 5 人，代表股份 224,400 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0989％。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、聘请的见证律师出席了本次会议；部分高级管理人员列席
了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。
（二）表决结果
合计投票结果
序 有效表决权的 同意 反对 弃权 表决
议案名称
号 股份总数 占有效表 股数 占有效表 股数 占有效表 结果
股数（股）
决权比例 （股） 决权比例 （股） 决权比例
通过
1 2018 年度报告及年度报告摘要 68,364,399 68,339,499 99.9636% 24,900 0.0364% 0 0%
通过
2 2018 年度董事会工作报告 68,364,399 68,339,499 99.9636% 24,900 0.0364% 0 0%
通过
3 2018 年度监事会工作报告 68,364,399 68,339,499 99.9636% 24,900 0.0364% 0 0%
4 通过
2018 年度财务决算报告 68,364,399 68,339,499 99.9636% 24,900 0.0364% 0 0%
5 2018 年度利润分配预案 68,364,399 68,338,299 99.9618% 26,100 0.0382% 0 0% 通过
关于非独立董事人员 2018 年度 通过
6
薪酬的议案 68,364,399 68,339,499 99.9636% 24,900 0.0364% 0 0%
关于公司监事人员 2018 年度薪 通过
7
酬的议案 68,364,399 68,339,499 99.9636% 24,900 0.0364% 0 0%
关于 2018 年度财务报表审计费 通过
8 用及聘任 2019 年度财务审计机
构议案 68,364,399 68,339,499 99.9636% 24,900 0.0364% 0 0%
9 关于 2018 年度内部控制审计费 68,364,399 68,339,499 99.9636% 24,900 0.0364% 0 0% 通过
用及聘任 2019 年度内部控制审
计机构的议案
关于调整公司第六届董事会独 通过
10
立董事薪酬的议案 68,364,399 68,339,499 99.9636% 24,900 0.0364% 0 0%
关于通过金融机构向冀东发展 通过
11 集团有限责任公司申请委托贷
款的议案 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0%
关于公司与北京金隅财务有限 通过
12 公司签署《金融服务协议》的议
案 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0%
关于在北京金隅财务有限公司 通过
13
存款的议案 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0%
关于在北京金隅财务有限公司 通过
14
借款的议案 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0%
第11、12、13、14项议案属于关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司所持表决权股份68,099,999股，回避了表决。
（三）出席本次会议中小投资者表决情况
出席会议中 合计投票结果
序 小投资者有 同意 反对 弃权
议 案 名 称
号 效表决权的 股数 占有效表 占有效表 股数 占有效表
股数（股）
股份总数 （股） 决权比例 决权比例 （股） 决权比例
1 2018 年度报告及年度报告摘要 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0%
2 2018 年度董事会工作报告 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0%
3 2018 年度监事会工作报告 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0%
4 2018 年度财务决算报告 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0%
5 2018 年度利润分配预案 264,400 238,300 90.1286% 26,100 9.8714% 0 0%
6 关于非独立董事人员 2018 年度薪酬的议案 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0%
7 关于公司监事人员 2018 年度薪酬的议案 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0%
关于 2018 年度财务报表审计费用及聘任
8
2019 年度财务审计机构议案 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0%
关于 2018 年度内部控制审计费用及聘任
9
2019 年度内部控制审计机构的议案 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0%
关于调整公司第六届董事会独立董事薪酬
10
的议案 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0%
关于通过金融机构向冀东发展集团有限责
11
任公司申请委托贷款的议案 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0%
关于公司与北京金隅财务有限公司签署
12
《金融服务协议》的议案 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0%
13 关于在北京金隅财务有限公司存款的议案 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0%
14 关于在北京金隅财务有限公司借款的议案 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0%
（四）听取了《2018年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2.律师姓名：王腾、燕琳。
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现
场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。
四、备查文件
1.唐山冀东装备工程股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2018
年年度股东大会的法律意见》。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2019年4月16日