冀东装备:2019年第二次临时股东大会决议公告2019-06-29
证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2019-028
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议的召开情况
1.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2019年6月28日 下午2:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月28日(星期
五)9:30-11:30,13:00-15:00(股票交易时间)
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月27日(星期四)
15:00至2019年6月28日(星期五)15:00期间的任意时间。
2.召开地点:冀东发展集团有限责任公司会议室(河北省唐山市丰润区林荫
路233号)。
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人:公司董事会
5.主持人:于宝池先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议的出席情况
1.会议总体出席情况:
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 5 人,代表股份数量
68,343,899 股,占公司有表决权股份总数的 30.1074%。
2.现场出席会议情况:
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人,代表股份
68,100,699 股,占公司有表决权股份总数的 30.0003%。
3.通过网络投票出席会议情况:
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东 3 人,代表股份 243,200 股,占
公司有表决权股份总数的 0.1071%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、聘请的见证律师出席了本次会议;部分高级管理人员列席
了会议。
二、提案审议表决情况
(一)表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。
(二)表决结果
提案:审议公司《关于全资子公司唐山盾石电气有限责任公司固定资产投资
的议案》
1.表决情况:同意68,343,899股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0 %;弃权0
股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中:中小投资者投票情况为:同意243,900股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.表决结果:上述议案获得本次会议表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市天元律师事务所
2.律师姓名:王腾、燕琳
3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现
场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。
四、备查文件
1.唐山冀东装备工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;
2.北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2019
年第二次临时股东大会的法律意见》。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2019 年 6 月 29 日