证券代码：000856        证券简称：冀东装备       公告编号：2019-041

                唐山冀东装备工程股份有限公司
             第六届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

     唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 10

月 12 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出

了关于召开公司第六届董事会第十七次会议的通知及资料。会议于 2019 年 10

月 23 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际表决董事七名，三名

监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长于宝池先生主持。会议的

召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过了公司《2019 年第三季度报告》及报告摘要

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

相关公告。

     （二）审议通过了《关于公司全资子公司唐山盾石电气有限责任公司向上

海浦东发展银行股份有限公司唐山分行办理综合融资授信的议案》

     为保证公司全资子公司唐山盾石电气有限责任公司（以下简称“盾石电气”）

生产经营的资金需要，经与上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行（以下简称

“浦发银行唐山分行”）沟通协商，盾石电气拟向浦发银行唐山分行办理综合授

信额度人民币 2,000 万元，授信有效期一年，授信品种：银行承兑汇票、国内信
用证，保证金比例不低于 50%，贸易融资业务期限不超 180 天。

     授信条件：由冀东发展集团有限责任公司提供连带责任保证。

     经董事会审议，同意盾石电气向浦发银行唐山分行办理上述综合授信额度

人民币 2,000 万元。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （三）审议通过了《关于公司全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司

向中国光大银行股份有限公司唐山分行办理综合融资授信的议案》

     为保证公司全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称“盾石

建筑”）生产经营的资金需要，经与中国光大银行股份有限公司唐山分行（以下

简称“光大银行唐山分行”）沟通协商，盾石建筑拟向光大银行唐山分行办理综

合授信额度人民币 8,000 万元，授信有效期一年，授信品种：流动资金贷款、银

行承兑汇票、保函等，银行承兑汇票保证金比例不低于 50%。

     授信条件：由冀东发展集团有限责任公司提供连带责任保证。

     经董事会审议，同意盾石建筑向光大银行唐山分行办理上述综合授信额度

人民币 8,000 万元。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

     唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。

     特此公告。



                          唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

                                    2019 年 10 月 24 日