宜宾五粮液股份有限公司

                       第四届董事会独立董事

              关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为宜宾五粮液股份有限
公司独立董事，我们审阅了关于聘任罗伟先生为公司副总经理、财务总监的相关
资料。基于独立判断，发表如下独立意见：
    一、经审阅高级管理人员候选人的个人履历等资料，我们认为其教育背景、
工作经历符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现有《公司法》、《公司章
程》及中国证监会、深圳证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情
形。
    二、本次聘任高级管理人员程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、
《公司章程》等相关规定。
    三、基于独立判断，同意董事会聘任罗伟先生为公司副总经理、财务总监。


    独立董事（签名）：张小南、郭元晞、彭韶兵、周友苏、左卫民




                                                         2014 年 3 月 18 日