证券代码：000858     证券简称：五粮液     公告编号：2014/第 027 号



                         宜宾五粮液股份有限公司

                     第五届董事会第二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会第二次会议，于 2014 年 8 月 20 日以
书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2014 年 8 月 25 日下午在公司五会议室召
开，会议应到董事 7 人，实际到会 5 人，委托出席 1 人，通讯表决 1 人。独立董
事张力上先生因公务原因未出席现场会议，委托独立董事傅南平先生代理行使表
决权；张辉董事因工作原因出差在外，采用通讯表决方式审议议案。
    本次会议由董事长刘中国先生主持，公司监事（余铭书、任仕铭、刘敏、杨
韵霞）及高级管理人员（叶伟泉、彭智辅、唐伯超、唐圣云、罗伟）列席了会议。
会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）2014 年半年度报告正文（含摘要）
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    （二）2014 年半年度分配方案
    经董事会研究决定，2014 年半年度分配方案为：不分配、不转增。
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    （三）关于《副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》的议案
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    具体内容详见专项公告。
    三、备查文件
    （一）第五届董事会第二次会议/议案表决票；


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（二）第五届董事会第二次会议决议。
特此公告




                                     宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                                 2014 年 8 月 28 日




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