证券代码：000858     证券简称：五粮液    公告编号：2014/第 034 号



                            宜宾五粮液股份有限公司

                     第五届监事会第三次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2014 年 10 月 27 日以
通讯表决的方式召开，应参加审议表决的监事 5 人，实际参加审议表决的监事 5
人。
    会议的召开时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的
各项决议合法、有效。
       二、监事会会议审议议案情况
       （一）关于会计政策变更的议案
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
       （二）2014 年第三季度报告全文
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
       三、备查文件
    1、第五届监事会第三次会议/议案材料。
    2、第五届监事会第三次会议决议。
    3、第五届监事会第三次会议/议案表决票。
    特此公告




                                                 宜宾五粮液股份有限公司监事会
                                                             2014 年 10 月 29 日