证券代码：000858     证券简称：五粮液     公告编号：2015/第 038 号




                     宜宾五粮液股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董

事会于近日收到独立董事谢合明先生的书面辞职申请。

    根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职

（任职）问题的意见》及 《教育部办公厅关于开展党政领导干部在

企业兼职情况专项检查的通知》等相关文件规定，谢合明先生自愿申

请辞去公司独立董事职务，辞职后，谢合明先生不再担任公司董事会

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会职务。

     公司董事会对谢合明先生在任职期间为公司发展做出的贡献表

示衷心的感谢。

     特此公告




                                         宜宾五粮液股份有限公司董事会

                                                          2015 年 12 月 2 日