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公司公告

五 粮 液:第五届董事会第十七次会议决议公告2016-08-24  

						        证券代码:000858     证券简称:五粮液    公告编号:2016/第 021 号



                           宜宾五粮液股份有限公司

                   第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会第十七次会议,于 2016 年 8 月 16 日
以书面和通讯方式发出会议通知,会议于 2016 年 8 月 22 日上午在公司四会议室
召开,会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。
    本次会议由董事长刘中国先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    议案一:2016 年半年度报告(含摘要)
    本议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。
    议案二:2016 年半年度分配方案
    经董事会研究决定,2016 年半年度分配方案为:不分配、不转增。
    本议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。
    议案三:关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告
    本议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。
    三、备查文件
    (一)第五届董事会第十七次会议材料;
    (二)第五届董事会第十七次会议/议案表决票;
    (三)第五届董事会第十七次会议决议。
    特此公告


                                                宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                                               2016 年 8 月 24 日