宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会

              独立董事关于拟与四川省宜宾五粮液集团

   财务有限公司签订《金融服务协议》补充协议的事前认可意见



    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2017 年 6 月 13 日以通
讯方式对《关于拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署＜金融服务协议＞
补充协议暨关联交易的议案》进行审议。根据《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事工作制度》的有
关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，发表如下事前认可意见：
    一、双方拟签署的《金融服务协议》补充协议遵循依法合规、平等自愿、互
利互惠的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    二、该关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率，为公司的长
远发展提供融资渠道，并有助于降低公司财务费用及资金成本，不会损害公司及
中小股东利益。
    三、公司制定的《关于在四川省宜宾五粮液集团财务有限公司存款风险的应
急处置预案》能够有效防范、及时控制和化解在财务公司的资金风险，维护资金
安全，保护公司及中小股东的权益。
    基于上述，我们同意将此议案提交公司董事会审议。
    独立董事（签名）：




    傅南平                                   周友苏




    干胜道


                                                        2017 年 6 月 12 日