证券代码：000858     证券简称：五粮液     公告编号：2017/第 015 号



                       宜宾五粮液股份有限公司
               第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议，
于 2017 年 7 月 13 日至 18 日以传阅和通讯方式对《关于拟对<公司章程>进行修
订的议案》进行审议，应参与审议表决董事 7 人，实际参与审议表决董事 7 人。
会议的召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会审议议案情况
    议案：关于拟对《公司章程》进行修订的议案
    为贯彻落实中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的
若干意见》，将党委职能职责纳入公司《章程》，公司对《章程》的相关条款进行
了修订，新增党建工作等内容。
    关于《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》详见专项公告。
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    （一）第五届董事会第二十七次会议材料；
    （二）第五届董事会第二十七次会议/议案表决票；
    （三）第五届董事会第二十七次会议决议。
    特此公告




                                               宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                                              2017 年 7 月 20 日