证券代码：000858     证券简称：五粮液   公告编号：2018/第 003 号



                            宜宾五粮液股份有限公司

                  第五届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会
议，于 2018 年 4 月 20 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2018 年 4 月
25 日上午 9:00 在公司四会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席现场会议
董事 6 人，董事张辉采用通讯表决方式对本次董事会审议的议案进行表决。
    本次会议由董事长刘中国先生主持，公司全体监事、高级管理人员及在企党
委委员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）2017 年度报告（含 2017 年董事会工作报告、2017 年度财务决算报
告、2017 年度报告摘要）
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）2017 年度利润分配方案
    经董事会研究确定，2017 年度利润分配方案为：每 10 股派现金 13 元（含
税）。
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）2018 年第一季度报告
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    （四）关于 2018 年度日常关联交易预计的议案
    本议案因关联关系的关联董事 4 人（刘中国先生、李曙光先生、陈林女士、


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张辉先生）回避表决，非关联董事（独立董事）3 人全票表决通过。
     关于 2018 年度日常关联交易预计事项，独立董事签署了事前认可意见（2018
年 4 月 24 日签署）和独立意见（2018 年 4 月 25 日签署）。
     具体内容详见专项公告。
     本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     （五）《2017 年度社会责任报告》
     本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
     （六）关于 2018 年度续聘会计师事务所的议案
     经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”
为公司 2018 年度财务、内部控制审计机构，审计费用预计合计为 198 万元。
     本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     （七）《2017 年度内部控制自我评价报告》
     本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
     （八）《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》
     具体内容详见专项公告。
     本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
     （九）关于公司厂区风貌整治、技术改造、包装及智能仓储等建设项目的议
案
     经审议，同意公司实施 “公司厂房等建筑物风貌整治工程（一期）项目（总
投资预计 24,443 万元）、523 车间厂房改造（总投资预计 13,414.80 万元）、厂
区道路黑化工程项目＜二期＞（总投资预计 7,919.81 万元）、成品酒包装及智能
仓储配送一体化项目（总投资预计 632,666.23 万元）、勾储酒库技改工程项目（总
投资预计 64,706 万元）”，上述技改项目总投资预计为 743,149.84 万元。
     本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
     （十）关于拟对《公司章程》进行修订的议案
     公司已于 2018 年 4 月 20 日实施完成非公开发行股票暨员工持股计划，新增
股份 85,641,285 股，鉴此，公司拟对《公司章程》的注册资本和股份总数进行


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修订。
    关于《公司章程》修订对照表和修订后的《公司章程》详见专项公告
   本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    （十一）《2018 年度预算方案》
   本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    （十二）关于召开 2017 年度股东大会的议案
    经研究，公司定于 2018 年 6 月 8 日（星期五）召开 2017 年度股东大会，审
议应由股东大会批准的事项。
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    三、备查文件
    （一）第五届董事会第三十八次会议议案材料；
    （二）第五届董事会第三十八次会议会议记录；
    （三）第五届董事会第三十八次会议决议。
   特此公告




                                           宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                                         2018 年 4 月 28 日




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