证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2018/ 第 011 号
宜宾五粮液股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2018 年 6 月 8 日 9:00
（2）网络投票时间：2018 年6 月7 日－2018 年6 月8 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为
2018 年 6 月 8 日 9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互联网
投票系统投票的具体时间为 2018 年 6 月 7 日 15:00－6 月 8
日 15:00。
2、召开地点：公司怡心园会议厅
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：刘中国董事长
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交
易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
6、出席会议的股东及代理人共计 524 人，代表股份数为
2,583,301,059 股，占公司有表决权股份总数（3,881,608,005
股）的 66.5523%。
1
（1）通过现场投票的股东 57 人，代表股份 2,171,434,628
股，占上市公司总股份的 55.9416％。
（2）通过网络投票的股东 467 人，代表股份 411,866,431
股，占上市公司总股份的 10.6107％。
7、公司董事、监事、纪委书记及高管人员共计 15 人出席
会议，见证律师 2 人列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合
的方式，各项议案表决结果如下：
议案一：2017 年度报告
占 出 席 本 次 股 东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大 会 有 效 表 决 权 所 持 股 份 数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,583,248,759 99.9980％ 454,723,617 99.9885％
反对 31,300 0.0012％ 31,300 0.0069％
弃权 21,000 0.0008％ 21,000 0.0046％
表决结果：通过。
议案二：2017 年董事会工作报告
占 出 席 本 次 股 东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大 会 有 效 表 决 权 所 持 股 份 数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,583,247,059 99.9979％ 454,721,917 99.9881％
反对 31,300 0.0012％ 31,300 0.0069％
弃权 22,700 0.0009％ 22,700 0.0050％
表决结果：通过。
2
议案三：2017 年监事会工作报告
占 出 席 本 次 股 东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大 会 有 效 表 决 权 所 持 股 份 数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,583,245,759 99.9979％ 454,720,617 99.9879％
反对 31,600 0.0012％ 31,600 0.0069％
弃权 23,700 0.0009％ 23,700 0.0052％
表决结果：通过。
议案四：2017 年度财务决算报告
占 出 席 本 次 股 东 其中：中小股 占 出 席 会 议 中 小
股 数（股） 大会有效表决权 东所持股份 股东所持股份的
股份总数的比例 数（股） 比例
同意 2,583,249,859 99.9980％ 454,724,717 99.9887％
反对 30,700 0.0012％ 30,700 0.0068％
弃权 20,500 0.0008％ 20,500 0.0045％
表决结果：通过。
议案五：2017 年度利润分配方案
占出席本次股东 其中：中小股 占 出 席 会 议 中 小
股 数（股） 大会有效表决权 东所持股份数 股 东 所 持 股 份 的
股份总数的比例 （股） 比例
同意 2,576,873,811 99.7512％ 448,348,669 98.5867％
反对 47,300 0.0018％ 47,300 0.0104％
弃权 6,379,948 0.2470％ 6,379,948 1.4029％
按现有总股本为基数，每 10 股派现金 13 元（含税）。
表决结果：通过。
3
议案六：2018 年度预算方案
占出席本次股东 其中：中小股 占 出 席 会 议 中 小
股 数（股） 大会有效表决权 东 所 持 股 份 股 东 所 持 股 份 的
股份总数的比例 数（股） 比例
同意 2,583,247,259 99.9979％ 454,722,117 99.9882％
反对 36,300 0.0014％ 36,300 0.0080％
弃权 17,500 0.0007％ 17,500 0.0038％
表决结果：通过。
议案七：关于 2018 年度日常关联交易预计的议案
占出席本次股东 其中：中小股 占 出 席 会 议 中 小
股 数（股） 大会有效表决权 东所持股份数 股 东 所 持 股 份 的
股份总数的比例 （股） 比例
同意 367,390,337 80.7849％ 367,390,337 80.7849％
反对 87,376,890 19.2132％ 87,376,890 19.2132％
弃权 8,690 0.0019％ 8,690 0.0019％
表决结果：通过。
议案八：关于 2018 年度续聘会计师事务所的议案
占出席本次股东 其中：中小股 占 出 席 会 议 中 小
股 数（股） 大会有效表决权 东所持股份数 股 东 所 持 股 份 的
股份总数的比例 （股） 比例
同意 2,557,166,317 98.9883％ 428,641,175 94.2533％
反对 5,194,477 0.2011％ 5,194,477 1.1422％
弃权 20,940,265 0.8106％ 20,940,265 4.6045％
表决结果：通过。
议案九：关于拟对《公司章程》进行修订的议案
4
占出席本次股东 其中：中小股 占 出 席 会 议 中 小
股 数（股） 大会有效表决权 东所持股份数 股 东 所 持 股 份 的
股份总数的比例 （股） 比例
同意 2,482,969,826 96.1161％ 354,444,684 77.9383％
反对 93,946,185 3.6367％ 93,946,185 20.6577％
弃权 6,385,048 0.2472％ 6,385,048 1.4040％
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证律师事务所名称：北京市金杜律师事务所。
2、见证律师：刘浒、钟晴。
3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法
律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东
大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2017 年度股东大会决议；
2、2017 年度股东大会法律意见书。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2018 年 6 月 9 日
5
