证券代码：000858     证券简称：五粮液     公告编号：2018/第 014 号



                       宜宾五粮液股份有限公司
             第五届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四

十一次会议，于 2018 年 7 月 12 日至 13 日以传阅和通讯方式对《关

于拟向“四川省五粮液慈善基金会”捐赠三亿元的议案》和《关于拟

对<公司章程>进行修订的议案》进行审议，应参与审议表决董事 7 人，

实际参与审议表决董事 6 人，未参与表决 1 人。会议的召开方式符合

《公司法》和《公司章程》的规定。

     二、董事会审议议案情况

     议案一：关于拟向“四川省五粮液慈善基金会”捐赠三亿元的议

案

     同意公司于 2018-2020 年向“四川省五粮液慈善基金会”（暂定

名）捐款 3 亿元（每年 1 亿元，并将其中 1,000 万元作为基金会成立

时的原始基金），推动乡村振兴及精准扶贫项目，同时，进一步推进

公司酿酒专用粮基地建设。

     本议案同意 6 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

     议案二：关于拟对《公司章程》进行修订的议案

     按照《中共宜宾市国有资产监督管理委员会委员会关于对国有企
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业公司章程（党建部分）进行集中修改完善的通知》（宜国资党委

﹝2018﹞35号）文件要求，公司再次对《公司章程》的相关条款进行

修订，进一步完善党建内容。

    关于《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》详见专项

公告。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    本议案同意 6 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

    三、备查文件

    （一）第五届董事会第四十一次会议材料；

    （二）第五届董事会第四十一次会议/议案传阅审议表决票；

    （三）第五届董事会第四十一次会议决议。

    特此公告




                                   宜宾五粮液股份有限公司董事会

                                               2018 年 7 月 17 日




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