证券代码：000858     证券简称：五粮液     公告编号：2018/第 025 号



                        宜宾五粮液股份有限公司
               第五届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十
七次会议，于 2018 年 10 月 12-16 日以传阅和通讯方式对《关于变更募
集资金投资项目实施主体的议案》进行审议，应参与审议表决董事 7 人，
实际参与审议表决董事 6 人，未参与表决 1 人。会议的召开方式符合《公
司法》《公司章程》的规定。
     二、董事会审议议案情况
     议案：关于变更募集资金投资项目实施主体的议案
     经审议，形成如下意见：
     （一）原则同意募集资金投资项目实施主体由公司变更为公司控股
子公司四川省宜宾五粮液供销有限公司及公司其他下属子公司。
     （二）该议案尚须提交股东大会审议。
     本议案同意 6 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。
     具体详见《关于变更募集资金投资项目实施主体的公告》。
     三、备查文件
     第五届董事会第四十七次会议决议。
     特此公告


                                            宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                                           2018 年 10 月 18 日