证券代码：000858    证券简称：五粮液    公告编号：2019/第 005 号



                       宜宾五粮液股份有限公司
               第五届董事会第五十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十
六次会议，于 2019 年 3 月 8-9 日以传阅和通讯方式对《关于免去张辉
董事职务的议案》进行审议，应参与审议表决董事 8 人，实际参与审议
表决董事 7 人，因个人原因未参与表决 1 人。会议的召开方式符合《公
司法》《公司章程》的规定。
    二、董事会审议议案情况
    议案：关于免去张辉董事职务的议案
    按照宜宾市国资委文件精神，公司董事会提议免去张辉董事职务；
该事项尚须提交股东大会批准。同时，公司董事会决定免去张辉第五届
董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、全面预算管理委员会成员职务。
    本议案同意 7 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。
    三、备查文件
    （一）第五届董事会第五十六次会议材料；
    （二）第五届董事会第五十六次会议/议案传阅审议表决票；
    （三）第五届董事会第五十六次会议决议。
    特此公告


                                       宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                                     2019 年 3 月 12 日