股票简称：国风塑业         股票代码：000859          编号：2017－023


           安徽国风塑业股份有限公司
         董事会六届十六次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会六届十

六次会议于 2017 年 5 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年

5 月 12 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。

会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司

法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于对外提供

委托贷款的议案》：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和

资金安全性、流动性的前提下，利用暂时闲置的自有资金，委托徽商

银行合肥花园街支行向庐江县海鸿投资管理有限公司（下称“海鸿投

资”）提供 3,000 万元的委托贷款，期限 12 个月(自合同约定的提款

日起算)，年化利率为 12.9%。海鸿投资以其名下位于合肥市庐江县

海鸿安居园的建筑面积为 6,248.38 ㎡商业房产、位于庐江县经济开

发区移湖西路建筑面积为 90.88 ㎡的商业房产，何江海及其配偶名下

庐城镇汤池路 1 号福地名都建筑面积 208.09 ㎡的住宅房产为委托贷

款提供抵押担保,同时由海鸿投资全资子公司郓城县海鸿房地产开发

有限公司、何江海及其配偶提供无限连带责任担保。
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    详细内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业

关于对外提供委托贷款的公告》。

    特此公告




                                 安徽国风塑业股份有限公司董事会

                                               2017 年 5 月 24 日




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