股票简称：国风塑业          股票代码：000859          编号：2017－024



             安徽国风塑业股份有限公司
           关于对外提供委托贷款的公告

     本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




重要内容提示：
    委托贷款对象：庐江县海鸿投资管理有限公司
    委托贷款金额：人民币 3,000 万元
    委托贷款用途：“海鸿郓州府”项目开发
    委托贷款期限：12 个月
    贷款利率：年化利率 12.9%
    担保：房地产抵押担保，海鸿投资全资子公司郓城县海鸿房地产
开发有限公司、何江海及其配偶提供无限连带责任担保



    经公司董事会六届十六次会议审议通过，公司利用暂时闲置的自

有资金，委托徽商银行合肥花园街支行向庐江县海鸿投资管理有限公

司（下称“海鸿投资”）提供 3,000 万元的委托贷款，具体情况如下：

    一、委托贷款概述

    公司为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全

性、流动性的前提下，利用暂时闲置的自有资金，委托徽商银行合肥


                                  1
花园街支行向庐江县海鸿投资管理有限公司提供 3,000 万元的委托

贷款，期限 12 个月(自合同约定的提款日起算)，年化利率为 12.9%。

海鸿投资以其名下位于合肥市庐江县海鸿安居园的建筑面积为

6,248.38 ㎡商业房产、位于庐江县经济开发区移湖西路建筑面积为

90.88 ㎡的商业房产，何江海及其配偶名下庐城镇汤池路 1 号福地名

都建筑面积 208.09 ㎡的住宅房产为委托贷款提供抵押担保,同时由

海鸿投资全资子公司郓城县海鸿房地产开发有限公司、何江海及其配

偶提供无限连带责任担保。

    本次委托贷款不构成关联交易。根据公司章程和深圳证券交易所

的相关规定，本次委托贷款不需提交股东大会审议。

    二、委托贷款对象基本情况

    （一）公司已对委托贷款对象的基本情况及其履约能力进行了必

要的尽职调查。

    （二）协议主体的基本情况

    1、公司名称：庐江县海鸿投资管理有限公司

    2、公司类型：有限责任公司

    3、注册地址：合肥庐江县经济开发区世纪大道 272 号

    4、法定代表人：何江海

    5、注册资本：10,000 万元

    6、经营范围：建设项目投资管理，厂房租赁，润滑油销售，房

地产开发、销售。

    7、股权结构：何江海出资 9,900 万元，持有 99%股权；王玉生

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出资 100 万元，持有 1%股权。

    8、财务状况：2017 年 4 月 30 日，庐江海鸿投资公司资产总额

15,063.16 万元，负债总额 9,421.33 万元，净资产 5,641.83 万元。

2017 年 1-4 月实现主营业务收入 4,243.54 万元，净利润 433.47 万

元。

    9、海鸿投资公司与本公司不存在关联关系。

       三、委托贷款协议的主要内容

   1、委托贷款金额：人民币 3,000 万元

   2、委托贷款用途：“海鸿郓州府”项目开发

   “海鸿郓州府”项目位于山东省菏泽市郓城县第一中学新校区

以东，北临郓州大道，南临郓城小学，西临西门街，地理位置优越。

项目总占地约 123 亩，规划总建筑面积 188,000 ㎡。庐江海鸿投资

下属全资子公司郓城县海鸿房地产开发有限公司负责项目实施，并

已与郓城县人民政府签订郓城县新一中东片区建设项目协议书，项

目规划审批、图纸设计、审查、许可证申领等手续正在办理中。委

托贷款将全部用于“海鸿郓州府”项目的开发。

   3、委托贷款期限：12 个月(自委托贷款手续完成、委托贷款发放

之日起计算)

   4、委托贷款利率：年化利率 12.9%

   5、贷款付息方式：按季付息

   6、协议生效条件和时间：合同自签订之日起生效

   四、担保情况

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   海鸿投资以其名下位于合肥市庐江县海鸿安居园的建筑面积为

6,248.38 ㎡商业房产、位于庐江县经济开发区移湖西路建筑面积为

90.88 ㎡的商业房产，何江海及其配偶名下庐城镇汤池路 1 号福地名

都建筑面积 208.09 ㎡的住宅房产为委托贷款提供抵押担保。根据中

水致远资产评估有限公司评估并出具的中水致远评报字[2017]第

020124 号资产评估报告，该抵押房地产在 2017 年 5 月 10 日的评估

价值为 4,541.90 万元。该房地产权属无瑕疵，未设立抵押、担保等

他项权。

    海鸿投资全资子公司郓城县海鸿房地产开发有限公司、何江海及

其配偶提供无限连带责任担保。

   五、本次委托贷款的目的、存在的风险和对上市公司的影响

   1、委托贷款的目的

   在控制风险的前提下，充分利用公司资源，提高资金使用效率，

增加公司收益。

   2、存在的风险及风险控制

    公司已对本次委托贷款作了充足的风险评估，并获得海鸿投资、

何江海及其配偶以房地产提供抵押担保，抵押资产评估价值相对应公

司此次委托贷款金额，其资产足值，同时由海鸿投资全资子公司郓城

县海鸿房地产开发有限公司、何江海及其配偶提供无限连带责任担

保。

   针对本次委托贷款可能存在不能按期或者无法收回全部本金和

利息的风险，公司严格按《委托理财内控管理制度》等相关内控制

                               4
度的规定，对委托贷款对象基本情况及其履约能力进行必要的尽职

调查，已取得海鸿投资公司、郓城县海鸿房地产开发有限公司基本

资信文件和“海鸿 郓州府”项目可行性研究报告、项目建设协议

等文件，并将对项目的建设进度实时监控，跟踪施工进度、项目进

展，做好风险识别和预防，遇异常情况将及时采取措施，保证公司

资金安全。

   3、对公司的影响

   公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用闲置自有资金通过

金融机构开展委托贷款业务，有利于提高资金使用效率、降低公司

财务费用，对公司整体效益的提升具有积极作用。

   六、公司累计委托贷款情况

   根据公司董事会六届十五次会议决议，公司通过徽商银行合肥花

园街支行向控股子公司宁夏佳晶科技有限公司（下称“宁夏佳晶”）

提供 2,000 万元委托贷款展期 12 个月，贷款利率为同期银行基准贷

款利率。

   截至目前，公司无其他对外提供委托贷款情况。

   七、其他

   截至目前，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，且最近

十二个月内未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、未将超

募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

   公司承诺在提供上述委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集

资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动

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资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

   八、相关审核及批准程序

   1、董事会意见

   公司于 2017 年 5 月 23 日召开的第六届董事会第十六次会议审议

并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，董事会认为在保证日常

经营所需资金的情况下，利用闲置自有资金通过金融机构开展委托

贷款业务，有利于提高资金使用效率、提升公司整体效益，并且该

笔委托贷款具备足额抵押资产，风险较小，同意公司此次对外提供

委托贷款事项。

    本次委托贷款不构成关联交易。根据公司章程和深圳证券交易所

的相关规定，本次委托贷款不需提交股东大会审议。

   2、独立董事意见

    公司独立董事对本次委托贷款事项发表独立意见，认为：海鸿投

资公司资信情况良好，且其为此次委托贷款提供足额房产抵押，海鸿

投资全资子公司郓城县海鸿房地产开发有限公司、何江海及其配偶提

供无限连带责任担保，该笔委托贷款的风险较小，不会对公司经营及

资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，

特别是中小股东利益的情况。海鸿投资与公司不存在关联关系，不存

在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。该项委托贷款

事项按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范

性文件的相关规定，同意公司对海鸿投资提供委托贷款。

   九、备查文件

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    1、董事会六届十六次会议决议；

    2、独立董事独立意见；

    3、中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2017]第

020124 号资产评估报告。

    特此公告



                             安徽国风塑业股份有限公司董事会

                                     2017 年 5 月 24 日




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