安徽国风塑业股份有限公司独立董事
               关于委托贷款事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为安徽国风
塑业股份有限公司独立董事，基于独立判断，就公司董事会六届十六
次会议一致通过的委托贷款事项发表如下意见：
    公司为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全
性、流动性的前提下，利用暂时闲置的自有资金委托徽商银行合肥花
园街支行向庐江县海鸿投资管理有限公司（下称“海鸿投资”）提供
3,000 万元的委托贷款，期限 12 个月(自合同约定的提款日起算)，
年化利率为 12.9%。
    海鸿投资公司资信情况良好，且其为此次委托贷款提供足额商业
房产抵押，海鸿投资全资子公司郓城县海鸿房地产开发有限公司、何
江海及其配偶提供无限连带责任担保。何江海及其配偶提供连带责任
担保，该笔委托贷款的风险较小，不会对公司经营及资金安全造成不
利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情况。海鸿投资与公司不存在关联关系，不存在利用关联交
易进行利益转移或损害公司利益的情形。
    该项委托贷款事项按照有关规定履行了决策程序，符合法律法
规、部门规章及规范性文件的相关规定，我们同意公司对海鸿投资提
供委托贷款。


    独立董事：




 姚禄仕              许立新            李良彬        余经林