股票简称：国风塑业          股票代码：000859          编号：2017-028



             安徽国风塑业股份有限公司
           董事会六届十七次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会六届十

七次会议于 2017 年 8 月 15 日在公司第四会议室以现场结合通讯方式

召开，会议通知于 2017 年 8 月 4 日发出。会议应参与投票董事 9 人，

实际参与投票董事 9 人。会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议

的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    本议案获得同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见 2017 年 8 月 17 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《国风塑业关于会计政策变更的

公告》。

    二、审议通过《国风塑业 2017 年半年度报告及摘要》；

    本议案获得同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《国风塑业 2017 年半年度报告摘要》详见 2017 年 8 月 17 日《证

券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《国风塑 2017
                                  1
年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《国风塑业 2017 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》；

    本议案获得同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见 2017 年 8 月 17 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《国风塑业 2017 年半年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》。

    四、审议通过《关于投资建设年产 180 吨高性能微电子级聚酰亚

胺膜材料项目的议案》。

    为加快企业产业转型升级，发展高端功能膜材料，进一步提高上

市公司核心竞争力，公司经认真的市场调查和详尽的可行性研究，自

筹资金 1.79 亿元投资建设年产 180 吨高性能微电子级聚酰亚胺膜材料

项目。

    项目拟建设 2 条聚酰亚胺薄膜国产生产线，年产聚酰亚胺薄膜 180

吨。项目建设地点在合肥市高新区铭传路公司新基地，使用土地为公

司自有土地。项目建设期为 1.5 年，项目建成达产后，可实现年产 180

吨高性能微电子级聚酰亚胺薄膜，主要产品为 12.5μ-25μ高端电子基

材膜、覆盖膜，高导热型碳基膜。

    本议案获得同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见 2017 年 8 月 17 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《国风塑业关于投资建设年产 180


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吨高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目的公告》。



    会议还通报了公司 2017 年上半年安全生产相关工作情况。公司以

安全第一，预防为主，综合治理为原则，狠抓“三违行为”，使公司各

类生产安全事故持续下降，杜绝了重大工伤事故。会议要求公司管理

层牢固树立安全发展理念，认真落实安全检查制度，积极推动班组安

全自主管理，定期检查，加大考核力度，为公司生产经营的持续健康

发展营造了安全的环境。

    特此公告




                                  安徽国风塑业股份有限公司董事会

                                          2017 年 8 月 17 日




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