国风塑业:监事会六届十二次会议决议公告2017-08-17
股票简称:国风塑业 股票代码:000859 编号:2017-029
安徽国风塑业股份有限公司
监事会六届十二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司监事会六届十二次会议于 2017 年 8
月 15 日在公司第三会议室召开,会议通知于 2017 年 8 月 4 日发出。
会议应参与投票监事 3 名,实际参与投票监事 3 名。会议由监事会主
席汪丽雅主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规
定。
会议以记名投票方式审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》;
监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计
准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果;决策程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益
的情形,同意公司本次会计政策变更。
本议案获得同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《国风塑业 2017 年半年度报告及摘要》。
经审核,监事会认为董事会编制和审议安徽国风塑业股份有限公
司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
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定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案获得同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《国风塑业 2017 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
本议案获得同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司监事会
2017 年 8 月 17 日
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