股票简称：国风塑业           股票代码：000859        编号：2017-029



            安徽国风塑业股份有限公司
          监事会六届十二次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    安徽国风塑业股份有限公司监事会六届十二次会议于 2017 年 8

月 15 日在公司第三会议室召开，会议通知于 2017 年 8 月 4 日发出。

会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。会议由监事会主

席汪丽雅主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规

定。

       会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

       一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

       监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计

准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、

公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益

的情形，同意公司本次会计政策变更。

       本议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、审议通过《国风塑业 2017 年半年度报告及摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议安徽国风塑业股份有限公

司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
                                  1
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《国风塑业 2017 年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》。

    本议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告




                               安徽国风塑业股份有限公司监事会

                                          2017 年 8 月 17 日




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