股票简称：国风塑业          股票代码：000859         编号：2017-035


           安徽国风塑业股份有限公司
         董事会六届十八次会议决议公告
    本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届十八

次会议于 2017 年 9 月 19 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 9 月

8 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由

董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

    为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金,在不影响募集

资金项目运行的前提下，公司继续使用不超过 7,500 万元额度的部分

闲置募集资金购买产品安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资

期限一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

    具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑

业关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

    该议案获得同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

    为提高闲置资金的使用效率，增加公司资金收益,公司及控股子公

司使用不超过 1.2 亿元额度的自有资金与公司有良好业务关系、信用

良好的优质银行、证券公司、资产管理公司等机构作为交易对手，进

行现金管理，投资短期低风险的理财产品，资金可以在额度内滚动循

环使用。期限为自公司董事会决议通过之日起一年内。单个产品的投
                                  1
资期限不超过一年。

    详情见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于使

用自有资金进行现金管理的公告》。

    该议案获得同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告




                                   安徽国风塑业股份有限公司董事会

                                           2017 年 9 月 20 日




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