国风塑业:董事会六届十八次会议决议公告2017-09-20
股票简称:国风塑业 股票代码:000859 编号:2017-035
安徽国风塑业股份有限公司
董事会六届十八次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会六届十八
次会议于 2017 年 9 月 19 日以通讯方式召开,会议通知于 2017 年 9 月
8 日发出。会议应参与投票董事 9 人,实际参与投票董事 9 人。会议由
董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》;
为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募集
资金项目运行的前提下,公司继续使用不超过 7,500 万元额度的部分
闲置募集资金购买产品安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资
期限一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑
业关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
该议案获得同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
为提高闲置资金的使用效率,增加公司资金收益,公司及控股子公
司使用不超过 1.2 亿元额度的自有资金与公司有良好业务关系、信用
良好的优质银行、证券公司、资产管理公司等机构作为交易对手,进
行现金管理,投资短期低风险的理财产品,资金可以在额度内滚动循
环使用。期限为自公司董事会决议通过之日起一年内。单个产品的投
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资期限不超过一年。
详情见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于使
用自有资金进行现金管理的公告》。
该议案获得同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2017 年 9 月 20 日
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