股票简称：国风塑业          股票代码：000859         编号：2017-036



           安徽国风塑业股份有限公司
         监事会六届十三次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会六届十

三次会议于 2017 年 9 月 19 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年

9 月 8 日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。

会议由监事会主席汪丽雅主持。会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》等相关规定。

    会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议

案》；

    为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金,在不影响募

集资金项目运行的前提下，公司继续使用不超过 7,500 万元额度的部

分闲置募集资金购买产品安全性高、流动性好的保本型理财产品，投

资期限一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

    监事会认为：公司使用不超过 7,500 万元人民币暂时闲置的募集

资金购买保本型理财产品，其内容和审议程序符合中国证券监督管理

委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公
                                 1
司《募集资金管理制度》的有关规定，没有影响募集资金投资项目建

设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，有利于

提高闲置募集资金的使用效率，能获得一定的投资收益。

    该议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

    为提高闲置资金的使用效率，增加公司资金收益,公司及控股子

公司使用不超过 1.2 亿元额度的自有资金与公司有良好业务关系、信

用良好的优质银行、证券公司、资产管理公司等机构作为交易对手，

进行现金管理，投资短期低风险的理财产品，资金可以在额度内滚动

循环使用。期限为自公司董事会决议通过之日起一年内。单个产品的

投资期限不超过一年。

    该议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                               安徽国风塑业股份有限公司监事会

                                          2017 年 9 月 20 日




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