股票简称：国风塑业          股票代码：000859          编号：2017-045



        安徽国风塑业股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    经安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）董事会六届十九次

会议审议通过，定于 2017 年 11 月 16 日以现场投票与网络投票相结合

的方式召开公司 2017 年第二次临时股东大会。现将具体事宜通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会

    2、股东大会召集人：第六届董事会

    3、股东大会召开日期、时间：

    现场会议召开时间:2017 年 11 月 16 日下午 2：30。

    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2017 年 11 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 11 月

15 日下午 3:00 至 2017 年 11 月 16 日下午 3:00 的任意时间。

    4、股东大会的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结

合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如

果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

    5、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

    本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 13 日，于股权登记日

                                  1
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    6、会议地点：安徽省合肥市高新区长宁大道与铭传路交口公司第

一会议室。

       二、会议审议事项

    本次会议审议《关于续聘 2017 年报审计机构和内部控制审计机构

的议案》。

    上述议案已经公司董事会六届十九次会议、监事会六届十四次会议
审议通过，内容详见 2017 年 10 月 26 日刊登于《证券时报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国风塑业董事会六届十九次会

议决议公告》、《国风塑业监事会六届十四次会议决议公告》。
       三、会议登记办法

       1、登记方式：

       （1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代

理人还应持授权委托书（授权委托书见附件二）、本人身份证、委托人

股东账户卡办理登记手续。

       （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表

人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权

委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法

人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
    （3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登

记。
                                 2
    2、登记时间：2017 年 11 月 15 日（上午 9：00－11：00，下午 1：

00－4：00）。

    3、登记地点：安徽省合肥市高新区长宁大道与铭传路交口公司证

券发展部。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体

操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1、会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场

会议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理。

    2、会议联系方式：

    联系人：杨应林

    联系电话：0551-68560860
    联系传真：0551-68560801

    联系邮箱：ir@guofeng.com

    联系地址：安徽省合肥市高新区长宁大道与铭传路交口安徽国风塑
业股份有限公司证券发展部

    邮编：230088

    3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次

相关股东会议的进程按当日通知进行。

    特此公告

                                    安徽国风塑业股份有限公司董事会

                                           2017 年 10 月 26 日

                                3
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360859

    2、投票简称：国风投票

    3、议案设置及意见表决

    （1）议案设置

   议案序号                         议案名称                           议案编码
     议案 1   《关于续聘 2017 年报审计机构和内部控制审计机构的议案》     1.00

    （2）填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2017 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:30～11:30 和
13:00～15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起
止时间为 2017 年 11 月 15 日下午 3:00 至 2017 年 11 月 16 日下午 3:00
的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办
                                       4
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统投票。




                               5
 附件二：

                          安徽国风塑业股份有限公司
                 2017 年第二次临时股东大会授权委托书


       兹授权委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席安徽国风塑业股份
 有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下
 列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行
 使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
       委托人（盖章）：                     受托人（签字）：
       委托人身份证号（营业执照号码）：
       受托人身份证号：
       委托人持有股数：                    股
       委托人股东账号： 深圳 A 股账号
       委托书有效期限：
                                                            签署日期：     年    月    日

议案                                                                     表决意见
                            议案名称
编码                                                             同意     反对        弃权
       《关于续聘 2017 年报审计机构和内部控制审计机构的议
1.00
       案》
 附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




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