股票简称:国风塑业 股票代码:000859 编号:2018-014 安徽国风塑业股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示: 1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议的召开情况 1、现场会议召开时间:2018 年 5 月 8 日下午 2:30。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2018 年 5 月 8 日上午 9:30—11:30,下午 1:00-3:00;通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 7 日下午 3:00 至 2018 年 5 月 8 日下午 3:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点:公司第一会议室 3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人:公司第六届董事会 5、主持人:董事长黄琼宜先生 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定,会议合法有效。 (二)会议的出席情况 1 1、股东出席的情况 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 12 人,代表 股份 188,560,129 股,占上市公司总股份的 25.5001%。其中:通过 现场投票的股东 6 人,代表股份 187,142,029 股,占上市公司总股份 的 25.3083%;通过网络投票的股东 6 人,代表股份 1,418,100 股, 占上市公司总股份的 0.1918%。 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 7 人,代 表股份 2,765,400 股,占上市公司总股份的 0.3740%。其中:通过 现场投票的股东 1 人,代表股份 1,347,300 股,占上市公司总股份的 0.1822%;通过网络投票的股东 6 人,代表股份 1,418,100 股,占上 市公司总股份的 0.1918%。 2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,公司部分高级管 理人员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。 二、议案审议和表决情况 (一)本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 (二)本次会议审议通过以下议案: 1、《国风塑业 2017 年度董事会工作报告》; 总表决情况:同意 187,142,029 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.2479%;反对 1,418,100 股,占出席会议所有股东所持股份 的 0.7521%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 1,347,300 股,占出席会议中小股东 所持股份的 48.7199%;反对 1,418,100 股,占出席会议中小股东所 持股份的 51.2801%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2 表决结果:该议案经与会股东表决通过。 2、《国风塑业 2017 年度监事会工作报告》; 总表决情况:同意 187,142,029 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.2479%;反对 1,418,100 股,占出席会议所有股东所持股份 的 0.7521%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 1,347,300 股,占出席会议中小股东 所持股份的 48.7199%;反对 1,418,100 股,占出席会议中小股东所 持股份的 51.2801%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:该议案经与会股东表决通过。 3、《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》; 总表决情况:同意 187,142,029 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.2479%;反对 1,418,100 股,占出席会议所有股东所持股份 的 0.7521%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 1,347,300 股,占出席会议中小股东 所持股份的 48.7199%;反对 1,418,100 股,占出席会议中小股东所 持股份的 51.2801%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:该议案经与会股东表决通过。 4、《国风塑业 2017 年度财务决算报告》; 总表决情况:同意 187,172,029 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.2638%;反对 1,388,100 股,占出席会议所有股东所持股份 的 0.7362%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 3 议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 1,377,300 股,占出席会议中小股东 所持股份的 49.8047%;反对 1,388,100 股,占出席会议中小股东所 持股份的 50.1953%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:该议案经与会股东表决通过。 5、《国风塑业 2017 年度利润分配方案》; 总表决情况:同意 187,172,029 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.2638%;反对 1,388,100 股,占出席会议所有股东所持股份 的 0.7362%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 1,377,300 股,占出席会议中小股东 所持股份的 49.8047%;反对 1,388,100 股,占出席会议中小股东所 持股份的 50.1953%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:该议案经与会股东表决通过。 6、《国风塑业 2017 年度报告及摘要》; 总表决情况:同意 187,172,029 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.2638%;反对 1,388,100 股,占出席会议所有股东所持股份 的 0.7362%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 1,377,300 股,占出席会议中小股东 所持股份的 49.8047%;反对 1,388,100 股,占出席会议中小股东所 持股份的 50.1953%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4 表决结果:该议案经与会股东表决通过。 7、《关于续聘 2018 年年度报告审计机构和内部控制审计机构的 议案》; 总表决情况:同意 187,172,029 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.2638%;反对 1,388,100 股,占出席会议所有股东所持股份 的 0.7362%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 1,377,300 股,占出席会议中小股东 所持股份的 49.8047%;反对 1,388,100 股,占出席会议中小股东所 持股份的 50.1953%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:该议案经与会股东表决通过。 8、《关于修改公司住所和经营范围的议案》; 总表决情况:同意 187,142,029 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.2479%;反对 1,418,100 股,占出席会议所有股东所持股份 的 0.7521%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 1,347,300 股,占出席会议中小股东 所持股份的 48.7199%;反对 1,418,100 股,占出席会议中小股东所 持股份的 51.2801%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:该议案经与会股东表决通过。 9、《关于修改<公司章程>的议案》; 总表决情况:同意 185,824,729 股,占出席会议所有股东所持股 份的 98.5493%;反对 2,735,400 股,占出席会议所有股东所持股份 5 的 1.4507%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 30,000 股,占出席会议中小股东所 持股份的 1.0848%;反对 2,735,400 股,占出席会议中小股东所持 股份的 98.9152%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:该议案经与会股东表决通过。 三、独立董事述职情况 在本次股东大会上,公司独立董事余经林、许立新、姚禄仕和李 良彬向股东大会作了独立董事 2017 年度述职报告。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:安徽天禾律师事务所 2、律师姓名:卢贤榕、梁爽 天禾律师结论意见:国风塑业本次会议的召集和召开程序、出席 会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序 和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会 规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定;公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。 五、备查文件 1、国风塑业 2017 年度股东大会决议; 2、安徽天禾律师事务所出具的[2018]皖天律证字第 00184 号《关 于安徽国风塑业股份有公司 2017 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告 安徽国风塑业股份有限公司董事会 2018 年 5 月 9 日 6