股票简称：国风塑业          股票代码：000859          编号：2018-015



           安徽国风塑业股份有限公司
       董事会六届二十四次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会六届二

十四次会议于 2018 年 5 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年

5 月 7 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会

议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    会议审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款展期的议案》：根

据公司董事会六届七次会议和董事会六届十五次会议决议，经公司控

股子公司宁夏佳晶科技有限公司（下称“宁夏佳晶”）申请，为支持宁

夏佳晶发展，公司于 2016 年 5 月 20 日通过徽商银行合肥花园街支行

向宁夏佳晶提供 2,000 万元委托贷款，期限 12 个月，并在到期后展期

12 个月，贷款利率为同期银行基准贷款利率。宁夏佳晶在该委托贷款

到期前向公司提出了委托贷款再次展期 12 个月的申请。经公司董事会

六届二十四次会议审议通过，公司同意将向宁夏佳晶提供的委托贷款

再次展期 12 个月，展期后贷款利率不变，宁夏佳晶以其 90 台长晶设

备及有关厂务工程为委托贷款提供抵押担保，该抵押设备资产 2018 年

4 月 30 日的账面净值为 11,445.67 万元。
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    根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，

该事项在董事会审批范围内，不需提交股东大会审议。

    该议案获得同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细情况见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业

关于向控股子公司提供委托贷款展期的公告》。

    特此公告



                                   安徽国风塑业股份有限公司董事会

                                           2018 年 5 月 17 日




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