股票简称：国风塑业          股票代码：000859          编号：2018-028



           安徽国风塑业股份有限公司
       董事会六届二十六次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届二十

六次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年

10 月 24 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。

会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召集、召开程序均符合

《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过《国风塑业 2018 年第三季度报告》。

    本议案获得同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《国风塑业 2018 年第三季度报告》详见 2018 年 10 月 30 日《证

券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    自公司董事会六届二十六次会议审议通过《关于会计政策变更的

议案》之日起，公司根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修

订 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规

定，对公司财务报表格式进行相应变更。公司本次会计政策的变更符

合财会[2018]15 号文件的规定，本次会计政策的变更不会对公司当期
                                  1
和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大

影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文

件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

    本议案获得同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见 2018 年 10 月 30 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《国风塑业关于会计政策变更的

公告》。



    特此公告



                                   安徽国风塑业股份有限公司董事会

                                           2018 年 10 月 30 日




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