股票简称：国风塑业          股票代码：000859         编号：2019-001



           安徽国风塑业股份有限公司
       董事会六届二十七次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届二十

七次会议于 2019 年 1 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 1

月 10 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会

议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

    会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于使用自有

资金进行现金管理的议案》：为提高闲置资金的使用效率，增加公司资
金收益,公司及控股子公司使用不超过 1.5 亿元额度的自有资金与公司

有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、资产管理公司等

机构作为交易对手，进行现金管理，投资短期低风险的理财产品，资
金可以在额度内滚动循环使用。期限为自公司董事会决议通过之日起

一年内，单个产品的投资期限不超过一年。

    在额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签

署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明

确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等，同时授权公司

财务负责人具体实施相关事宜。

    详情见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于使

用自有资金进行现金管理的公告》。
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特此公告




               安徽国风塑业股份有限公司董事会

                       2019 年 1 月 16 日




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