国风塑业:董事会六届三十次会议决议公告2019-08-23
股票简称:国风塑业 股票代码:000859 编号:2019-028
安徽国风塑业股份有限公司
董事会六届三十次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会六届三十
次会议于 2019 年 8 月 22 日以通讯方式召开,会议通知于 2019 年 8 月
13 日发出。会议应参与投票董事 11 人,实际参与投票董事 11 人。会
议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定,会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》;
根据财政部发布的新金融工具企业会计准则和修订 2019 年度一般
企业财务报表格式的通知等相关文件精神,公司对有关会计政策进行
变更。本次会计政策变更,是根据法律、行政法规或国家统一的会计
制度要求进行的变更,对公司相关财务指标不产生影响,不需提交公
司股东大会审议。
具体内容详见 2019 年 8 月 23 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)的《国风塑业关于会计政策变更的
公告》。
本议案获得同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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二、审议通过《国风塑业 2019 年半年度报告及摘要》;
《国风塑业 2019 年半年度报告摘要》详见 2019 年 9 月 23 日《证
券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《国风塑 2019
年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案获得同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《国风塑业 2019 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
具体内容详见 2019 年 8 月 23 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)的《国风塑业 2019 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
本议案获得同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2019 年 8 月 23 日
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