股票简称：国风塑业          股票代码：000859           编号：2019-028



             安徽国风塑业股份有限公司
           董事会六届三十次会议决议公告

     本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。



    安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届三十

次会议于 2019 年 8 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 8 月

13 日发出。会议应参与投票董事 11 人，实际参与投票董事 11 人。会

议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    根据财政部发布的新金融工具企业会计准则和修订 2019 年度一般

企业财务报表格式的通知等相关文件精神,公司对有关会计政策进行

变更。本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计

制度要求进行的变更，对公司相关财务指标不产生影响，不需提交公

司股东大会审议。

    具体内容详见 2019 年 8 月 23 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《国风塑业关于会计政策变更的

公告》。

    本议案获得同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    二、审议通过《国风塑业 2019 年半年度报告及摘要》；

    《国风塑业 2019 年半年度报告摘要》详见 2019 年 9 月 23 日《证

券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《国风塑 2019

年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案获得同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《国风塑业 2019 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》。

    具体内容详见 2019 年 8 月 23 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《国风塑业 2019 年半年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》。

    本议案获得同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告



                                  安徽国风塑业股份有限公司董事会

                                          2019 年 8 月 23 日




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