国风塑业:董事会六届三十二次会议决议公告2019-10-25
股票简称:国风塑业 股票代码:000859 编号:2019-037
安徽国风塑业股份有限公司
董事会六届三十二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会六届三十
二次会议于 2019 年 10 月 24 日以通讯方式召开,会议通知于 2019 年
10 月 18 日发出。会议应参与投票董事 11 人,实际参与投票董事 11
人。会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了以下议案:
一、审议通过《国风塑业 2019 年第三季度报告》;
《国风塑业 2019 年第三季度报告正文》详见 2019 年 10 月 25 日
《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《国风塑
业 2019 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案获得同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资
金的议案》;
公司结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情
况,拟对募集资金投资项目“年产 3 万吨环保节能预涂膜项目”部分
募集资金人民币 7,059.43 万元用途变更为永久性补充流动资金。
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本议案提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见 2019 年 10 月 25 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)的《国风塑业关于变更部分募集资
金用途用于永久补充流动资金的公告》。
本议案获得同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2019 年 11 月 12 日以现场和网络投票方式召开国风塑业
2019 年第一次临时股东大会,股权登记日为 2019 年 11 月 7 日。
具体内容见 2019 年 10 月 25 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网
《国风塑业关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
本议案获得同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2019 年 10 月 25 日
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