股票简称：国风塑业          股票代码：000859         编号：2019-038



        安徽国风塑业股份有限公司
      监事会六届二十三次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）监事会六届二十三
次会议于 2019 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议通知 2019 年 10

月 18 日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。
会议由监事会主席汪丽雅主持。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》等相关规定。

    会议以记名投票方式审议通过以下议案：
    一、审议通过了《国风塑业 2019 年第三季度报告》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审议安徽国风塑业股份有限公

司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资
金的议案》。

    公司结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情
况，拟对募集资金投资项目“年产 3 万吨环保节能预涂膜项目”部分
募集资金人民币 7,059.43 万元用途变更为永久性补充流动资金。


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本议案提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
本议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告




                           安徽国风塑业股份有限公司监事会

                                     2019 年 10 月 25 日




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