股票简称：国风塑业          股票代码：000859           编号：2020-003



         安徽国风塑业股份有限公司
       董事会六届三十三次会议决议公告

     本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。



    安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届三十
三次会议于 2020 年 2 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 2
月 12 日发出。会议应参与投票董事 11 人，实际参与投票董事 11 人。
会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于全资子公司安徽国风木塑科技有限公司投资
建设年产 4 万吨新型绿色建材的议案》；
    为了实现可持续发展，公司全资子公司安徽国风木塑科技有限公
司拟以自筹资金 12,490 万元在合肥市长丰县吴山镇工业园区内投资建
设年产 4 万吨新型绿色建材项目，进一步扩大企业的生产规模，调整
企业的产品结构，提升产品档次和附加值，增强企业发展后劲和核心
竞争能力。
    本议案获得同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见 2020 年 2 月 18 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《国风塑业关于全资子公司安徽

国风木塑科技有限公司投资建设年产 4 万吨新型绿色建材的公告》。

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    二、审议通过《关于为全资子公司安徽国风木塑科技有限公司提
供担保的议案》；
    为支持全资子公司安徽国风木塑科技有限公司发展，提高其融资
能力，根据其业务经营和资金需求情况，公司拟为其提供最高额 7,000
万元金融机构融资担保（含董事会六届二十八次会议审批的 3,000 万
元额度），期限 2 年。
    本议案获得同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案提请公司下一次股东大会审议。
    具体内容详见 2020 年 2 月 18 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《国风塑业关于为全资子公司安

徽国风木塑科技有限公司提供担保的公告》。

    三、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
    为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，公司及控
股子公司拟使用不超过 20,000 万元额度（在可用额度内资金可循环使
用）的自有资金进行现金管理，投资结构性存款、短期低风险的理财
产品等。
    在额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签
署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明
确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等，同时授权公司
财务负责人具体实施相关事宜。
    本议案获得同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见 2020 年 2 月 18 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《国风塑业关于使用自有资金进

行现金管理的公告》。

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特此公告



            安徽国风塑业股份有限公司董事会

                    2020 年 2 月 18 日




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