北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

股票简称：顺鑫农业                  股票代码：000860      公告编号：2017-026


                       北京顺鑫农业股份有限公司
                   第七届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


     北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“顺鑫农业”）第
七届董事会第八次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以当面送达的方式通知了公司全
体董事、监事，会议于 2017 年 8 月 31 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长王泽先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议审议通过了如下决议：
     一、审议通过了《关于公司向北京顺鑫建设科技有限公司转让北京鑫大禹水
利建筑工程有限公司股权暨关联交易》的议案。
     北京鑫大禹水利建筑工程有限公司（以下简称“鑫大禹公司”）为本公司的控
股子公司，注册资本为人民币 10,000 万元，本公司持有鑫大禹公司 85.43%的股
权，北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称“顺鑫控股”）持有鑫大禹公司 14.57%
的股权。北京顺鑫建设科技有限公司（以下简称“顺鑫建设”）是顺鑫控股的全资
子公司。
     2017 年 8 月 31 日，本公司与顺鑫建设在北京顺义区签署了《北京顺鑫建设
科技有限公司与北京顺鑫农业股份有限公司关于收购北京鑫大禹水利建筑工程
有限公司股权的协议》。经双方协商，以《北京顺鑫农业股份有限公司拟转让北
京鑫大禹水利建筑工程有限公司股权项目资产评估报告》【天兴评报字（2017）
第 0716 号】（以下简称“《资产评估报告书》”）的评估价值为定价依据，由顺鑫
建设以现金方式出资 294,989,790 元收购顺鑫农业持有鑫大禹公司 85.43%股权。
此次交易完成后，顺鑫建设持有鑫大禹公司 85.43%的股权，公司不再持有鑫大
禹公司的股权。
     公司独立董事对本次交易已进行了事前审查，并发表独立意见。关联董事王
泽先生、王金明先生和王立友先生回避了该项议案的表决。此项交易的具体内容
详见同日公告的《关于公司向北京顺鑫建设科技有限公司转让北京鑫大禹水利建
北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告


筑工程有限公司股权暨关联交易的公告》（2017-027）。本议案无需提交公司股东
大会审议。
     表决结果：有效表决票数 5 票。其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                                         北京顺鑫农业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                             2017 年 8 月 31 日