北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

股票简称：顺鑫农业                  股票代码：000860             公告编号：2017-032


                       北京顺鑫农业股份有限公司
                   第七届董事会第十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第

十次会议通知于 2017 年 11 月 6 日以当面送达的方式发出，会议于 2017 年 11 月

17 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董

事 8 人。会议由董事长王泽先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案

     同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额为人民币 6,000 万元，

使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，本次补充流动资金主要用于

扩大公司的生产经营，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司运营成本。

     公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见，保荐机构中德证券有限责任

公司对本项议案发表了同意的保荐核查意见。

     具体内容详见同日公告的《北京顺鑫农业股份有限公司关于使用部分闲置募

集资金补充流动资金的公告》（2017-031）。

     表决结果：有效表决票数 8 票。其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     三、备查文件

     1、北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议。

     特此公告


                                                         北京顺鑫农业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                             2017 年 11 月 17 日