北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

股票简称：顺鑫农业                  股票代码：000860       公告编号：2018-034


                     北京顺鑫农业股份有限公司
                 第七届董事会第十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


     北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第七届董事会
第十七次会议通知于 2018 年 6 月 15 日以当面送达的方式通知了公司全体董事、

监事，会议于 2018 年 6 月 28 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应

出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、

高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，会议审议通过了如下决议：

     一、审议通过了《关于公司拟向北京农商银行顺义支行申请流动资金贷款

授信》的议案。

     为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向北京农商银行

顺义支行申请流动资金贷款授信额度人民币 20 亿元，期限一年，由北京顺鑫控

股集团有限公司提供担保。

    表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     二、审议通过了《关于公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请

综合授信》的议案。

     公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币 5 亿元综合授信

额度，期限一年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供保证担保。

    表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     三、备查文件

    1、北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议。
北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告


    特此公告




                                                           北京顺鑫农业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                                2018 年 6 月 28 日