证券代码：000860              证券简称：顺鑫农业            公告编号：2019-006


                     北京顺鑫农业股份有限公司
                 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：北京顺鑫农业股份有限公司2019年年度股东大会。
    2.股东大会的召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会。北京顺鑫农业股
份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“顺鑫农业”）第七届董事会第二
十三次会议审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会》的议案。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4.会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间为 2019 年 4 月 9 日上午 9:30
    网络投票时间为 2019 年 4 月 8 日—2019 年 4 月 9 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月9
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为2019年4月8日下午15:00至2019年4月9日下午15:00期间的任意时间。

    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    6.会议的股权登记日：2019 年 3 月 29 日。
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日 2019 年 3 月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8.会议地点：北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 14 层会
议室。
   二、会议审议事项
   （一）《公司 2018 年年度报告全文及摘要》；
   （二）《公司 2018 年度董事会工作报告》；
   （三）《公司 2018 年度监事会工作报告》；
   （四）《公司 2018 年度财务决算报告》；
   （五）《公司 2018 年度利润分配预案》；
   （六）《公司 2019 年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司财务报告审计机构及支付其报酬》；
   （七）《关于继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年
度内控审计机构及支付其报酬》；
   （八）《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计》；
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    以上提案经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，以上提案具体内容
详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
司 2018 年年度股东大会会议文件》。
   三、提案编码
                                                                 备注
                                                             该列打勾的
    提案编码                提案名称
                                                             栏目可以投
                                                                   票
      100         总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
  非累积投票
      提案
     1.00         《公司 2018 年年度报告全文及摘要》             √
     2.00         《公司 2018 年度董事会工作报告》               √
     3.00         《公司 2018 年度监事会工作报告》               √
     4.00         《公司 2018 年度财务决算报告》                 √
     5.00         《公司 2018 年度利润分配预案》                 √
                  《公司 2019 年度继续聘请北京兴华会计师事
     6.00         务所(特殊普通合伙)为公司财务报告审计机         √
                  构及支付其报酬》
     7.00         《关于继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊        √
               普通合伙)为公司 2019 年度内控审计机构及支
               付其报酬》
               《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易
     8.00                                                       √
               预计》
   四、会议登记等事项
    1.登记方式：直接登记或信函、传真登记
    2.登记时间：2019 年 4 月 1 日上午 8：30-11：30，下午 13：00-17：30。
    3.登记地点：北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 13 层董
事会办公室。
    4.登记办法：
    （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持法人授权委托书和出席人身份证。
    （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
    （3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
    5.会议联系方式
    联系人：华超
    联系电话：010-69420860
    传真号码：010-69443137
    电子邮箱：huachao@shunxinholdings.com

    参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1。
    六、备查文件
    1.北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议；
    2.公司独立董事对相关事项的独立意见。
北京顺鑫农业股份有限公司
       董事会
   2019 年 3 月 14 日
附件1：
                        参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
    1.投票代码为“360860”，投票简称为“顺鑫投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 4 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 8 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 4 月 9 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：

                              授权委托书
    委托人名称：
    委托人持股性质和数量：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    授权委托书签发日期和有效期限：
    是否由受托人按自己的意见投票：
    对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确
投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
                         本次股东大会提案表决意见
                                                             同    反   弃
                                                    备注
                                                             意    对   权
                                                    该列打
 提案编码                  提案名称
                                                    勾的栏
                                                    目可以
                                                      投票
     100    总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
 非累积投
   票提案
    1.00    《公司 2018 年年度报告全文及摘要》        √
    2.00    《公司 2018 年度董事会工作报告》          √
    3.00    《公司 2018 年度监事会工作报告》          √
    4.00    《公司 2018 年度财务决算报告》            √
    5.00    《公司 2018 年度利润分配预案》            √
            《公司 2019 年度继续聘请北京兴华会
    6.00    计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务        √
            报告审计机构及支付其报酬》
            《关于继续聘请北京兴华会计师事务所
    7.00    (特殊普通合伙)为公司 2019 年度内控
            审计机构及支付其报酬》                    √
            《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联
    8.00                                              √
            交易预计》
                                委托人签名（法人股东加盖印章）：