北京顺鑫农业股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：000860                  证券简称：顺鑫农业       公告编号：2019-004


                     北京顺鑫农业股份有限公司
                 第七届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事
会第十一次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以当面送达的方式通知了公司全体监事，
会议于 2019 年 3 月 14 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席贠振德先生主持。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及摘要》。
     公司 2018 年年度报告全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     经审核，监事会认为董事会编制和审议北京顺鑫农业股份有限公司 2018 年
年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
     表决结果：有效表决票数 3 票。其中同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 股。
     2、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》。
     表决结果：有效表决票数 3 票。其中同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 股。
     3、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》。
     表决结果：有效表决票数 3 票。其中同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 股。
     4、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》。
     经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净
利 润 1,150,189,466.87 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 115,018,946.69 元 ， 尚 余
1,035,170,520.17 元；加上上年度结转未分配利润 2,897,358,898.33 元，扣除 2017
北京顺鑫农业股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告


年 分 配 议 案 中 对 所 有 者 （ 或 股 东 ） 的 分 配 85,588,498.80 元 及 永 续 债 派 息
38,000,000.00，本次实际可供股东分配的利润 3,808,940,919.71 元。考虑到股东
的利益，公司拟以 2018 年末总股本 57,058.9992 万股计算，向全体股东每 10 股
派发现金红利 1.50 元（含税），分配利润共计 85,588,498.80 元，剩余部分
3,723,352,420.90 元，转入 2018 年未分配利润，并拟以公积金转增股本，每 10
股转增股本 3 股。该方案需经公司股东大会审议通过后实施。
     表决结果：有效表决票数 3 票。其中同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 股。
     5、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。
     监事会认为：公司能够根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳
证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，确立内部控制的
目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为合理、
完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机
构的相关要求。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理
和内部控制的实际情况。监事会对《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》无
异议。
     表决结果：有效表决票数 3 票。其中同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 股。
     6、审议通过了《关于会计政策变更》的议案。

     根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》财会

[2018]15 号),本公司对财务报表相关项目进行了调整。公司本次对会计政策的

变更符合国家相关政策法规的要求,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况

和经营成果,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司

及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
     表决结果：有效表决票数 3 票。其中同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 股。
     以上一、二、三、四项议案需提交公司股东大会审议。




                                                           北京顺鑫农业股份有限公司
                                                                  监事会
                                                              2019 年 3 月 14 日