北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：000860                  证券简称：顺鑫农业            公告编号：2020-003


                   北京顺鑫农业股份有限公司
               第八届董事会第一次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董事会

第一次临时会议通知于 2020 年 1 月 27 日以邮件的方式通知了公司全体董事，会

议于 2020 年 2 月 3 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参

加表决董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审

议通过了如下决议：

     二、董事会会议审议情况

     1.审议通过了《关于公司捐款 1,200 万元人民币支持抗击新型冠状病毒肺炎》

的议案
     为进一步支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，公司将捐款 1,200 万元用于驰援
疫情防控工作，其中：通过分公司北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂向湖北
省慈善总会捐款 1,000 万元人民币，通过分公司北京顺鑫农业股份有限公司鹏程
食品分公司向北京市顺义区红十字会捐款 200 万元人民币。
  表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1.北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第一次临时会议决议。



    特此公告。


                                                         北京顺鑫农业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                               2020 年 2 月 3 日