顺鑫农业:第八届董事会第二次临时会议决议公告2020-03-05
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议公告
证券代码:000860 证券简称:顺鑫农业 公告编号:2020-004
北京顺鑫农业股份有限公司
第八届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”或“顺鑫农业”)第八届董
事会第二次临时会议通知于 2020 年 2 月 26 日以电话的方式通知了公司全体董
事,会议于 2020 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事 9 名,
实际参加表决董事 9 名。会议由董事长李颖林先生主持,公司监事、高级管理人
员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通
过了如下决议:
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申
请授信》的议案
公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请人民币 6 亿元综合
授信,期限一年,北京顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供连带责任保证担保。
表决结果:有效表决票数 9 票,其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0
票。
2、审议通过了《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京朝阳支
行申请综合授信》的议案
公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京朝阳支行申请人民币 3 亿元
综合授信,期限一年,北京顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供保证担保。
表决结果:有效表决票数 9 票,其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0
票。
3、审议通过了《关于公司拟向华夏银行北京分行申请综合授信》的议案
公司拟向华夏银行北京分行申请人民币 1.5 亿元综合授信,期限一年,北京
顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供连带责任保证担保。
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议公告
表决结果:有效表决票数 9 票,其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0
票。
三、备查文件
1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 5 日