北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：000860                  证券简称：顺鑫农业         公告编号：2020-004


                   北京顺鑫农业股份有限公司
               第八届董事会第二次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董

事会第二次临时会议通知于 2020 年 2 月 26 日以电话的方式通知了公司全体董

事，会议于 2020 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 名，

实际参加表决董事 9 名。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人

员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通

过了如下决议：

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申

请授信》的议案
       公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请人民币 6 亿元综合
授信，期限一年，北京顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供连带责任保证担保。
       表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。

       2、审议通过了《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京朝阳支
行申请综合授信》的议案
       公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京朝阳支行申请人民币 3 亿元
综合授信，期限一年，北京顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供保证担保。
       表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。

       3、审议通过了《关于公司拟向华夏银行北京分行申请综合授信》的议案
       公司拟向华夏银行北京分行申请人民币 1.5 亿元综合授信，期限一年，北京
顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供连带责任保证担保。
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议公告


       表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。


    三、备查文件

    1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议。



    特此公告。




                                                         北京顺鑫农业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                               2020 年 3 月 5 日