广东海印集团股份有限公司公告（2017）

证券代码：000861        证券简称：海印股份          公告编号：2017-52号

证券代码：127003        证券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
      第八届董事会第三十三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017

年 7 月 14 日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第三十三次临

时会议通知。

    （二）公司第八届董事会第三十三次临时会议于 2017 年 7 月 18

日（周二）上午 10 时以通讯的方式召开。

    （三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、刘霄仑。

    （四）会议由董事长邵建明主持。

    （五）本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

    1、《关于继续提请股东大会授权经营管理层全权办理超短期融

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资券相关事宜的议案》

    公司于 2016 年 5 月 23 日召开第八届第十二次临时会议并审议通

过了《关于发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间交易

商协会申请注册发行规模不超过人民币 6 亿元的超短期融资券。董事

会提请股东大会授权公司经营管理层根据相关法律、法规，在上述融

资额度范围内办理与发行相关的一切事宜，包括但不限于确定具体发

行方案、聘请相关服务机构、签署有关合同、协议、文件等。该等授

权自该次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    鉴于前次授权已过时效，现董事会拟继续提请股东大会授权公司

经营管理层办理上述事项，本授权自前次授权到期之次日起至上述授

权事项办理完毕或本次超短期融资券发行事宜终止之日止。本议案在

董事会通过后需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    2、《关于为控股子公司珠海市澳杰置业有限公司提供担保的议

案》

    为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、

优化财务结构，公司控股子公司珠海市澳杰置业有限公司（以下简称

“珠海澳杰”）拟向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请房

地产开发贷款不超过人民币 4 亿元整，期限不超过 3 年，用于珠海南

湾广场 “海印又一城”项目的开发建设。该笔贷款由珠海澳杰控股

股东广东海印集团股份有限公司和股东珠海市城市辉煌投资有限公

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司提供连带责任保证担保，以珠海澳杰所有的项目土地、在建工程及

取得不动产权证后的项目商业部分（A1、A2、B 栋）作抵押。

    根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司

对外担保行为的通知》的有关规定，并根据《深圳证券交易所股票上

市规则》9.11 条，“单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产

10％的担保应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”，由于担保

金额（4 亿元）超过公司最近一期经审计净资产的 10%（公司 2016

年经审计净资产为 306,685.83 万元），本议案在董事会通过后还需提

交 2017 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    3、《关于全资子公司广州海印国际商品展贸城向中国银行广州

番禺支行申请贷款的议案》

    为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、

优化财务结构，公司全资子公司广州海印国际商品展贸城（以下简称

“展贸城”）拟向中国银行广州番禺支行申请固定资产贷款不超过人

民币 15,000 万元整，期限不超过 10 年，专项用于“广州市公安局交

通警察支队车辆管理所机动车驾驶人考试场”的开发建设。本次贷款

由控股股东广东海印集团股份有限公司提供全额连带责任保证担保，

以展贸城合法享有的应收账款（即展贸城与广州市亿隆物业开发有限

公司签订的机动车驾驶人考试场《物业租赁合同》项下权益及收益）

提供质押担保。

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    公司董事会授权董事长签署在贷款额度内的保证及相关合同，具

体金额以贷款合同为准。超过以上贷款额度须经董事会另行批准后执

行。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    4、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

    按照《公司章程》的有关规定，此次董事会会议审议的第一、二

项议案须提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请于 2017

年 8 月 7 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议上述议案。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



       特此公告。



                                    广东海印集团股份有限公司
                                                 董事会
                                       二〇一七年七月十九日




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