广东海印集团股份有限公司公告（2017）

证券代码：000861        证券简称：海印股份          公告编号：2017-54号

证券代码：127003        证券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
     关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    经公司董事会审议，决定召开 2017 年第一次临时股东大会。现
将召开 2017 年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （四）会议时间：
    1、现场会议时间：2017 年 8 月 7 日（星期一）下午 14:50
    2、网络投票时间：
    通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 8
月 7 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00；
    通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 8
月 6 日 15:00 至 2017 年 8 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
    1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出
席现场会议；

                                1/7
                                       广东海印集团股份有限公司公告（2017）

    2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只
能选择其中一种方式。
    （六）出席会议对象
    1、截止 2017 年 7 月 28 日（星期五）交易结束时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A 股）
的股东及其授权委托代理人，该代理人可不必是公司的股东；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    （七）现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印
中心 29 楼会议厅


    二、会议审议事项
    （一）审议《关于继续提请股东大会授权经营管理层全权办理超
短期融资券相关事宜的议案》；
    （二）审议《关于为控股子公司珠海市澳杰置业有限公司提供担
保的议案》。


    三、会议登记方法
    （一）登记手续：
    法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法


                               2/7
                                       广东海印集团股份有限公司公告（2017）

定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委
托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。
    个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证办理登记；
个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证
和授权委托书（详见附件 2：授权委托书）。
    异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以 2017 年 8
月 3 日（星期四）下午 5:30 前收到为准。
    委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。
    （二）登记地点：广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
31 楼证券事务部（信函请注明“股东大会”字样）
    （三）登记时间：2017 年 8 月 3 日（星期四）（上午 9:00~12:00，
下午 14:00~17:30）


    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1）



    五、其它事项
    本次股东大会会期半天，与会股东费用自理。
    联系人：潘尉、陈雷
    联系电话：020-28828222
    传真：020-28828899-8222
    联系地址：广州市越秀区东华南路 98 号海印中心


    六、提示性公告

                               3/7
                                     广东海印集团股份有限公司公告（2017）

    公司将于 2017 年 8 月 3 日（星期四）再次发布提示性公告，提
醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。


     特此公告。




                                    广东海印集团股份有限公司
                                                 董事会
                                       二〇一七年七月十九日




                             4/7
                                           广东海印集团股份有限公司公告（2017）

附件 1：
                     参加网络投票的具体操作流程

       （一）通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票代码：360861
       2、投票简称：海印投票
       3、投票时间：2017 年 8 月 7 日的交易时间，即 9:30~11:30 和
13:00~15:00。
       4、在投票当日，“海印投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股
东大会审议的议案总数。
       5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
       （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
       （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表
总议案，1.00 元代表议案 1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达
相同意见。
       表 1：股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号                      议案名称                             委托价格

 总议案                       全部议案                             100.00 元

           关于继续提请股东大会授权经营管理层全权办理超短
   1                                                                1.00 元
           期融资券相关事宜的议案

           关于为控股子公司珠海市澳杰置业有限公司提供担保
   2                                                                2.00 元
           的议案

       （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用
累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，
2 股代表反对，3 股代表弃权。

       表 2：表决意见对应“委托数量”一览表


                                    5/7
                                          广东海印集团股份有限公司公告（2017）

        表决意见类型                            委托数量

            同意                                   1股

            反对                                   2股

            弃权                                   3股

    （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

    对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为
限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差
额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有
效投票。

    （二）通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 6 日下午 3:00，
结束时间为 2017 年 8 月 7 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

    （三）网络投票其他注意事项

    网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。




                               6/7
                                              广东海印集团股份有限公司公告（2017）




   附件 2：
                                 授权委托书
           兹全权委托            先生（女士）代表本单位（本人）出席广
   东海印集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使
   表决权，授权范围及期限。


议案序号                        议案名称                        同意    反对    弃权

             关于继续提请股东大会授权经营管理层全权办理超
 议案一
             短期融资券相关事宜的议案

             关于为控股子公司珠海市澳杰置业有限公司提供担
 议案二
             保的议案




           委托股东（公章或签字）：
           身份证号码（营业执照号码）：
           委托人持有股份数：
           委托人账户卡号码：
           委托日期：




                                        7/7