广东海印集团股份有限公司公告（2017）

证券代码：000861        证券简称：海印股份          公告编号：2017-57号

证券代码：127003        证券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
      第八届董事会第三十四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017

年 7 月 21 日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第三十四次临

时会议通知。

    （二）公司第八届董事会第三十四次临时会议于 2017 年 7 月 25

日（周二）上午 10 时以通讯的方式召开。

    （三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、刘霄仑。

    （四）会议由董事长邵建明主持。

    （五）本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

    1、《关于延长发行公司债券方案的有效期限的议案》

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    公司于 2016 年 7 月 10 日召开的第八届董事会第十五次临时会议

和于 7 月 26 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于

公司非公开发行公司债券方案的议案》，同意公司发行总规模不超过

人民币 15 亿元（含 15 亿元）非公开发行的普通公司债券，本次发行

公司债券方案的有效期限为自公司该次股东大会通过本次发行公司

债券方案相关决议之日起十二个月内有效。

    鉴于本次发行公司债券方案的有效期限已过时效，现董事会拟申

请股东大会延长本次发行公司债券方案的有效期限，延长的有效期限

为自前次有效期限到期之次日起至公司债券发行完毕或终止之日止。

该议案还需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    2、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

    根据公司实际情况拟对公司《董事会议事规则》相应条款作修改，

该议案还需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。具体修订内

容参见同日披露的《修订说明》及修订后的《董事会议事规则》。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    3、《关于向厦门国际银行股份有限公司申请授信额度的议案》

    公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠

道、优化财务结构，拟向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请总

额 8,000 万元人民币授信额度，授信期限为贰年，用于补充流动资金。

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该项授信由公司控股股东广州海印实业集团有限公司提供保证担保。

    公司将根据经营需要与银行签订授信合同，具体金额以贷款合同

为准。公司董事会授权董事长签署授信合同。

   表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



   三、备查文件

   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。



                                   广东海印集团股份有限公司
                                                董事会
                                      二〇一七年七月二十六日




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