海印股份:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知2017-08-02
广东海印集团股份有限公司公告(2017)
证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2017-60号
证券代码:127003 证券简称:海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司董事会审议,决定召开 2017 年第二次临时股东大会。现
将召开 2017 年第二次临时股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2017 年第二次临时股东大会
(二)会议召集人:公司第八届董事会
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议时间:
1、现场会议时间:2017 年 8 月 21 日(星期一)下午 14:50
2、网络投票时间:
通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 8
月 21 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00;
通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 8
月 20 日 15:00 至 2017 年 8 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
1、现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出
席现场会议;
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2、网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式
的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只
能选择其中一种方式。
(六)出席会议对象
1、截止 2017 年 8 月 11 日(星期五)交易结束时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票(A 股)
的股东及其授权委托代理人,该代理人可不必是公司的股东;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的律师。
(七)现场会议地点:广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印
中心 29 楼会议厅
二、会议审议事项
(一)审议《关于延长发行公司债券方案的有效期限的议案》;
(二)审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》;
(三)审议《关于公司发行中期票据的议案》;
(四)审议《关于全资子公司广州市番禺海印体育休闲有限公司
向平安银行申请贷款的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记手续:
法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席
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会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证及能证明其具有法
定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委
托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书。
个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证办理登记;
个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证
和授权委托书(详见附件 2:授权委托书)。
异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以 2017 年 8
月 17 日(星期四)下午 5:30 前收到为准。
委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会秘书处。
(二)登记地点:广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
31 楼证券事务部(信函请注明“股东大会”字样)
(三)登记时间:2017 年 8 月 17 日(星期四)(上午 9:00~12:00,
下午 14:00~17:30)
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1)
五、其它事项
本次股东大会会期半天,与会股东费用自理。
联系人:潘尉、陈雷
联系电话:020-28828222
传真:020-28828899-8222
联系地址:广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
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六、提示性公告
公司将于 2017 年 8 月 17 日(星期四)再次发布提示性公告,提
醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:360861
2、投票简称:海印投票
3、投票时间:2017 年 8 月 21 日的交易时间,即 9:30~11:30 和
13:00~15:00。
4、在投票当日,“海印投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股
东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表
总议案,1.00 元代表议案 1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达
相同意见。
表 1:股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 全部议案 100.00 元
1 关于延长发行公司债券方案的有效期限的议案 1.00 元
2 关于修改公司《董事会议事规则》的议案 2.00 元
3 关于公司发行中期票据的议案 3.00 元
关于全资子公司广州市番禺海印体育休闲有限公司向
4 4.00 元
平安银行申请贷款的议案
(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用
累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,
2 股代表反对,3 股代表弃权。
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表 2:表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
对于采用累积投票制的议案,股东应当以其所拥有的选举票数为
限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差
额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有
效投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 20 日下午 3:00,
结束时间为 2017 年 8 月 21 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
(三)网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
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附件 2:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席广
东海印集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会,并代为行使
表决权,授权范围及期限。
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
议案一 关于延长发行公司债券方案的有效期限的议案
议案二 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
议案三 关于公司发行中期票据的议案
关于全资子公司广州市番禺海印体育休闲有限公司
议案四
向平安银行申请贷款的议案
委托股东(公章或签字):
身份证号码(营业执照号码):
委托人持有股份数:
委托人账户卡号码:
委托日期:
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