广东海印集团股份有限公司公告（2017）

证券代码：000861         证券简称：海印股份          公告编号：2017-62号

证券代码：127003         证券简称：海印转债


                   广东海印集团股份有限公司
           2017 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：

    （1）现场会议时间：2017 年 8 月 7 日（星期一）下午 14：50
    （2）网络投票时间：①通过证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2017 年 8 月 7 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00；②通过证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 8 月 6 日 15:00 至 2017
年 8 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：
    广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 29 楼会议厅
    3、会议召开方式：


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    本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司第八届董事会。
    5、会议主持人：公司董事长邵建明先生。
    6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规和规范性文件的规定。


    （二）会议出席情况：
    （1）股东出席的总体情况：
    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 授 权 代 表 10 人 ， 代 表 股 份
1,171,259,522 股，占上市公司总股份的 52.0589%。其中：通过现场投票
的股东及授权代表 3 人，代表股份 1,171,187,422 股，占上市公司总股份
的 52.0557%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 72,100 股，占上市
公司总股份的 0.0032％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 72,100 股，占上市公司
总股份的 0.0032%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，
占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 7 人，代表股
份 72,100 股，占公司股份总数 0.0032％。
    （3）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次
会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，各
项议案表决情况如下：


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    （一）审议通过《关于继续提请股东大会授权经营管理层全权办理
超短期融资券相关事宜的议案》；
    议案表决情况:
    同意 1,171,217,002 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9964％；
反对 30,720 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0026％；弃权 11,800
股（其中，因未投票默认弃权 11,800 股），占参与表决有表决权股份总
数的 0.0010％。
    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：
    同意 29,580 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 41.0264％；反对 30,720 股，占出席本次股东大会的中小投资者
有效表决权股份总数的 42.6075％；弃权 11,800 股（其中，因未投票默
认弃权 11,800 股），出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总
数的 16.3662％。
    （二）审议通过《关于为控股子公司珠海市澳杰置业有限公司提供
担保的议案》；
    议案表决情况:
    同意 1,171,195,922 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9946％；
反对 58,080 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0050％；弃权 5,520
股（其中，因未投票默认弃权 5,520 股），占参与表决有表决权股份总数
的 0.0005％。
    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：
    同意 8,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 11.7892％；反对 58,080 股，占出席本次股东大会的中小投资者


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有效表决权股份总数的 80.5548％；弃权 5,520 股（其中，因未投票默认
弃权 5,520 股），占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数
的 7.6560％。


    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京大成（广州）事务所
    （二）律师姓名：戎魏魏、陈小嫚
    （三）结论性意见：
    本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有
效的资格；表决程序和表决结果均真实、合法、有效。


    四、备查文件
    （一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
    （二）律师法律意见书。


    特此公告。




                                     广东海印集团股份有限公司
                                               董事会
                                       二〇一七年八月八日




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