广东海印集团股份有限公司公告（2017）

证券代码：000861        证券简称：海印股份        公告编号：2017-67号

证券代码：127003        证券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
          第八届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017

年 8 月 18 日以电子邮件方式及电话通知方式发出第八届监事会第十

二次会议通知。

    （二）公司第八届监事会第十二次会议于 2017 年 8 月 28 日（周

一）上午 11:30 在广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 33 楼会议厅

召开。
    （三）本次会议应到监事三名，实到监事二名，分别为李少菊、

宋葆琛。李胜敏监事因工作原因无法出席，委托李少菊监事长出席并

对会议决议代为签字。

    （四）会议由监事长李少菊女士主持。

    （五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。




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    二、监事会会议审议情况

    经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

    （一）审议通过《2017 年半年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年半年度报告

的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《2017年半年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》

以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年半年度报

告摘要》。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


     （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变

更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害

公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《广东海印集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公

告》。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。




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特此公告。



                   广东海印集团股份有限公司

                              监事会

                    二〇一七年八月三十日




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